摘要：截至2025年5月23日收盘，鲁阳节能报收于11.61元，较上周的11.8元下跌1.61%。本周，鲁阳节能5月22日盘中最高价报11.91元。5月23日盘中最低价报11.59元。鲁阳节能当前最新总市值59.57亿元，在装修建材板块市值排名10/35，在两市A股
截至2025年5月23日收盘，鲁阳节能报收于11.61元，较上周的11.8元下跌1.61%。本周，鲁阳节能5月22日盘中最高价报11.91元。5月23日盘中最低价报11.59元。鲁阳节能当前最新总市值59.57亿元，在装修建材板块市值排名10/35，在两市A股市值排名2454/5148。
2024年年度股东大会召开山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日下午14:30召开，会议地点为山东省淄博市沂源县城沂河路11号公司会议室。会议由公司董事会召集，董事长John Charles Dandolph Iv先生主持。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，共有118名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份293,337,829股，占公司有表决权股份总数的57.1672%。会议审议通过了十项议案，包括《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》、《关于修订的议案》、《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本及修订的议案》和《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。各项议案均获高比例通过，表决结果合法有效。
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案。由于部分激励对象离职，公司回购注销对应离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2315000股。本次回购注销完成后，公司总股本将由513122586股减少至510807586股，注册资本将由人民币513122586元减少至510807586元。
第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议于2025年5月22日在上海召开，会议由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事8人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：1、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为72名激励对象办理解除限售手续，可解除限售的限制性股票为768,600股。2、《关于聘任公司总裁的议案》，聘任Brian Eldon Walker先生为公司总裁，任期至第十一届董事会任期届满。3、《关于高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的议案》。4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《舆情管理制度》和《总经理工作细则》为《总裁、经理工作细则》。
第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届监事会第十二次（临时）会议于2025年5月22日以视频会议方式召开，会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，部分高级管理人员列席。会议审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，根据相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象共72人，主体资格合法有效，解除限售安排符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司为72名激励对象持有的符合解除限售条件的768,600股限制性股票办理解除限售相关事宜。
关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
本次符合解除限售条件的激励对象为72人，可解除限售的限制性股票数量为768600股，占公司目前总股本的0.15%。首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为首次授予限制性股票总数的30%。首次授予限制性股票的授予日为2024年4月29日，上市日期为2024年5月16日，首次授予限制性股票的第一个限售期于2025年5月15日届满。公司未发生不得实行股权激励的情形，激励对象未发生不得参与上市公司股权激励的情形。公司2024年度EBITDA为685986768.91元，年度EBITDA目标完成率为85.75%，公司2024年度营业收入为3531807201.41元，年度营业收入目标完成率为89.32%，公司层面解除限售比例为80%。首次授予的113名激励对象中，40名激励对象因离职不再具备激励资格，剩余73名激励对象中，70名激励对象的个人层面考核评级为S或A或B，个人层面解除限售比例为100%，2名激励对象的个人层面考核评级为C，个人层面解除限售比例为50%，1名激励对象的个人层面考核评级为D，个人层面解除限售比例为0%。
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