摘要：近日，南京警方依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，成功打掉一个交友诈骗犯罪团伙，遭遇诈骗的受害人有800多人，涉及全国10多个省市，涉案资金高达300余万元。
近日，南京警方依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，成功打掉一个交友诈骗犯罪团伙，遭遇诈骗的受害人有800多人，涉及全国10多个省市，涉案资金高达300余万元。
01
家住南京江北新区的梅先生，平时接触异性机会较少，为了尽快脱单，他在某交友平台注册了账号。没过几天，平台就为他匹配了一位叫“凤宝”的女网友。更让他惊喜的是，“凤宝”各方面条件很好，在感情上也显得很主动。
“凤宝”告诉梅先生，她人在苏州开美甲店，想到南京这边来发展。俩人聊得很热络，不久便确立了男女朋友关系。很快，他收到了“凤宝”寄来的一双价值数百元的名牌鞋子，很是高兴，反省自己不够贴心，便着手回赠礼物。
梅先生准备买化妆品，“凤宝”知道了，发来一个链接，说其他平台不一定保真，她只固定一家买，放心。看到链接，梅先生“秒懂”，赶紧下单，花四百多元买了化妆品送给对方。
之后，双方频频“礼尚往来”。“凤宝”以七夕节、过生日等理由，送来了皮带、手表等礼物，并表示“想跟他见面”“准备恋爱结婚”。梅先生则在此前平台上为她购置了项链、名牌衣服等，总共消费有8000余元。
两人还没线下见过面，就花了这么多钱。梅先生有点吃不消了，他和朋友聊天，朋友一听，就怀疑他被骗了。“这难道不是爱情吗？还是，我遇到了爱情骗子？”经过一番思想斗争，他来到辖区派出所报案。
跟梅先生谈恋爱的“凤宝”究竟是谁？这其中存不存在猫腻呢？警方决定从两方面着手调查：一是核查类似警情，串并关联线索；二是调查“凤宝”指定的购物平台。
无独有偶，家住南京市栖霞区的张先生，也在网络上认识了一位女网友。对方同样以“谈恋爱交换礼物”为理由，让他在同一个平台上购买衣物、护肤品等。对比来看，这几位女网友的昵称、地址都不同，但聊天内容等细节大同小异，互送的礼物也很类似。
办案民警认为，这些不能仅用“巧合”来解释。经研判分析，民警发现和梅先生、张先生“谈恋爱”的竟是同一人——这位网络美女的真实身份，其实是一位叫康某的中年男性。
02
办案民警在调查中发现，康某“谈恋爱”指定的均是同一个购物平台，这个平台并不知名，但售卖的都是价格在数百元至上千元的名贵商品，且没有百元以下的商品，很是蹊跷。
顺藤摸瓜，通过对涉案资金流向的分析研判，民警发现梅先生等人在该平台上消费的钱款，最终都流向了西安某贸易公司的账户。该公司法人代表姓孙，公司账户每月会以工资的名义向一些个人账户转账，这其中就有康某的账户。警方初步判断，康某很可能就是该公司的“员工”。
警方很快摸清了该团伙的组织架构：两名孙姓负责人是叔侄关系，下面有十多名业务员，有男有女，但都以女性的名义在网络上寻找目标，跟人聊天、索要礼物。案件涉及到的购物平台，实际上是他们自导自演骗钱的一个作案工具。
证据在手，南京警方立即组织警力赶赴西安，对这家贸易公司进行现场调查。没想到的是，当便衣警力来到公司所在地时，却发现了奇怪的一幕。
“从外面看，这就是一家宠物店，里面有很多宠物，还装着好几个视频探头。我们一开始以为走错了，走到了直播卖宠物的店里。”民警回忆。难道是找错了地方？现场警力一方面从外围了解情况，一方面连续蹲守，查明事实。
经过一天一夜的蹲守，民警发现，除上门客人外，这家店大门出入的很多面孔，都并不是店里可见的员工。专案组怀疑，公司里可能藏有“看不见的办公室”。
与此同时，经确认，该公司在西安的另一个办公地点，同样有员工疑似在实施诈骗。抓捕时机已经成熟，南京警方在当地警方的配合下，趁嫌疑人全部到岗时雷霆出击，对两处窝点同时实施抓捕。
果然，这家公司以宠物店为幌子，里面还设有办公场所。“工位上有电脑、有手机，我们进去的时候，他们还在和全国各地的受害人聊天。”民警说。
行动当天，警方抓获包括孙某叔侄在内的15名犯罪嫌疑人，扣押涉案手机、电脑等物品60余件，同时查获话术本、账本等关键证据。
03
到案后，老板孙某供述称，他和叔叔一起创办了这家贸易公司，并招聘了十多名业务员，到婚恋交友平台重点筛选中年“离异”“单身”人士。一旦有人“上钩”，用“热情主动”建立基本信任之后，业务员便会提出互送礼物以确定关系。而他们主动送出的鞋子、皮带等礼物，都是些仿冒品，并不值钱。
业务员热情聊天、主动送礼物的目的，就是要对方在自家公司的购物平台上花钱下单。从几百元的口红，到一千多元的衣服，再到两三千元的护肤品，索要的礼物价值“节节攀高”。
警方了解到，受害人在平台上的消费实际上是业务员的业绩，他们和老板“五五分账”，平均每天要添加5到6个新好友，索要礼物的借口也越来越“巧妙”。而“礼物”只是个名头，受害人下单购买之后，钱款就直接流向诈骗团伙的账号上了。
经查，疑似遭遇该团伙诈骗的受害人有800多人，涉及全国10多个省市，涉案资金高达300多万元。目前，因涉嫌诈骗罪，主犯孙某叔侄已被刑事拘留，其他犯罪嫌疑人也被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
据了解，南京警方正在切实推进追赃挽损等工作，以最大限度维护受害人的合法权益。
警方提示
网络交友要警惕三大高危信号
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只有保持清醒的头脑
才能避免成为诈骗分子的猎物
来源：澎湃新闻客户端