摘要：Star Entertainment在提交给联邦法院的文件中承认，该公司在2018至2021年间，通过高风险的贵宾团（junket）业务获得了11.8亿澳元的收入，占公司五年总收入的14%。而正是这一业务，随着新冠疫情爆发及后续调查揭露其对洗钱活动视而不见，最

Star Entertainment在提交给联邦法院的文件中承认，该公司在2018至2021年间，通过高风险的贵宾团（junket）业务获得了11.8亿澳元的收入，占公司五年总收入的14%。而正是这一业务，随着新冠疫情爆发及后续调查揭露其对洗钱活动视而不见，最终导致这家赌场巨头陷入危机。

Star目前在悉尼、布里斯班和黄金海岸运营赌场。该公司在与澳洲金融犯罪监管机构AUSTRAC提交的一份“共识事实声明”中坦言，那些贵宾团业务“被Star知悉存在更高的洗钱与恐怖融资风险”。

“Star悉尼与昆州分支未能建立基于风险的适当控制机制，去识别流入这些高风险渠道的资金来源，或评估是否存在非法资金风险。”文件写道，“这些商业操作和风险管理失误，使Star暴露于洗钱的巨大风险中。”

多重监管追责，文化与道德滑坡

除了AUSTRAC的指控，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）也对Star前董事们提起诉讼，认为他们未对贵宾业务中潜藏的洗钱风险给予足够重视。这些业务曾以招揽亚洲富豪赌客为主。

2022年，由新州监管机构委托的一份独立审查报告指出，Star“不适合持有赌场执照”，并将其运营描述为“道德崩坏与企业文化失败的案例研究”，甚至涉嫌逃税和协助完成9亿澳元的非法赌博交易。

该审查还披露，Star曾暗中允许一名与犯罪集团有联系的贵宾团运营者设置“非法现金柜”，并在赌场内部开设秘密赌博房间。

AUSTRAC与Star：行为严重损害公众与金融系统

在最新的法院文件中，Star与AUSTRAC达成共识，认为“Star的违法行为对澳大利亚社区和金融系统造成了不小的损失”。

尽管Star未否认指控，但已请求法院给予宽大处理。公司称自身正陷入严重财务困境。相比之下，AUSTRAC去年曾对同样涉嫌洗钱的皇冠赌场（Crown Resorts）罚款4.5亿澳元，目前计划对Star处以4亿澳元罚款。但Star声称，即使罚款金额降至1亿澳元，也可能威胁其生存。

Suncity贵宾团核心客户曾涉犯罪集团

联邦法院已获悉，该案核心贵宾团运营者——来自澳门的太阳城集团（Suncity）——背后的“客户1”和“客户2”为其主要资助者和所有者。AUSTRAC指称，Star早在2016年11月就已知道“客户1”是犯罪集团成员，并曾收受某中央银行被盗资金。

AUSTRAC代理律师Simon White SC在法庭上陈述，Star高层知情其业务面临洗钱风险，却仍坚持非合规文化。他指出，Star为了维持国际资金流动，甚至推出“酒店卡”等手段，让赌客绕过中国资本管制和反洗钱规定。

“我们认为，Star的行为在几乎所有决策环节中都涉及对洗钱和恐怖融资风险的迎合。”他说，“其商业模式的前提，就是在应对中国资本外流法律可能冲击营收的背景下，有意暴露于这些风险中。”

濒临崩溃后引入“白武士”，股价跌至1毛2

Star在两个月前与美国博彩公司Bally’s Corporation达成3亿澳元的融资救助协议，才得以避免破产。该协议将使Bally’s成为控股方，其背后则有已是主要股东的亿万富豪Mathieson家族支持。

目前Star股价仅为12澳分，过去一年已暴跌77%。

来源：澳洲商业观察ABR