摘要：鲁阳节能（证券代码：002088）于 2025 年 8 月 28 日以视频会议方式召开了第十一届董事会第十七次会议。此次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发送给全体董事，由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主
鲁阳节能（证券代码：002088）于 2025 年 8 月 28 日以视频会议方式召开了第十一届董事会第十七次会议。此次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发送给全体董事，由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
会议经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下三项议案：
议案内容表决结果披露信息审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025 - 037）于 2025 年 8 月 30 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025 - 036）于 2025 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过审议通过《关于修订的议案》同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票修订后的《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》于 2025 年 8 月 30 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）审议通过《关于修订的议案》同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票修订后的《内部审计制度》于 2025 年 8 月 30 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过投资者可查阅相关公告获取详细信息，公司也提供了第十一届董事会第十七次会议决议及深交所要求的其他文件作为备查。
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来源：新浪财经