摘要：一名居住在圣盖博谷的华人男子因参与一项国际数字资产投资诈骗案，于本月 8 日被判处 51 个月联邦监禁，并被责令赔偿约 2,687 万美元。该诈骗团伙通过设在柬埔寨的诈骗中心，诱骗受害者投资虚假项目，最终骗取并洗钱逾 3,690 万美元。

圣盖博谷华男因参与全球数字资产投资诈骗被判入狱四年

【新闻速递】通讯社 洛杉矶报道

一名居住在圣盖博谷的华人男子因参与一项国际数字资产投资诈骗案，于本月 8 日被判处 51 个月联邦监禁，并被责令赔偿约 2,687 万美元。该诈骗团伙通过设在柬埔寨的诈骗中心，诱骗受害者投资虚假项目，最终骗取并洗钱逾 3,690 万美元。

加州中区联邦法院公布，现年 39 岁的拉朋地居民何盛生（Shengsheng He 音译）于今年 4 月认罪，罪名为共谋运营非法汇款业务（conspiracy to operate an illegal money transmitting business）。

检方表示，何盛生与一群同谋通过位于柬埔寨的诈骗中心，诱骗美国受害者投资虚假数字资产，最终盗取超过 3,690 万美元资金被转入其同谋控制的美国银行账户转入位于巴哈马 Deltec 银行、以 Axis Digital Limited 名义开设的单一账户。何盛生及其他同谋指示 Deltec 银行将受害者资金兑换为稳定币 Tether（USDT），并将其转入柬埔寨个人控制的数字资产钱包。

起诉中介绍，受害者最初是通过社交媒体、电话、短信及在线约会平台接触诈骗者，被误导投资高回报数字资产。诈骗资金经过美国空壳公司、国际银行账户及数字资产钱包洗钱，最终转入柬埔寨诈骗中心。

检方指出，该案显示海外数字资产诈骗中心日益增多，公众应警惕陌生人推销的投资机会，尤其涉及退休金或教育基金等资金。至今已有八名同谋认罪，包括中国及圣基茨和尼维斯国籍的李达仁（Daren Li 音译），他自 2024 年 4 月起被关押在美国。非法入境美国的中国公民张路（Lu Zhang 音译），他管理着美国境内的洗钱网络。李达仁与张路分别于 2024 年 11 月 12 日和 2024 年 5 月 13 日认罪，罪名为共谋洗钱。以及参与 Axis Digital 的创始人 Jose Somarriba 和董事苏精良（ Jingliang Su 音译）罪名为共谋运营未获许可的汇款业务。

联邦代理检察长 Bill Essayli 表示：“该被告将因参与一项导致受害者损失数千万美元的共谋而在联邦监狱服刑多年，而这一切都始于受害者对手机上陌生信息的简单回应。公众应时刻保持警惕，对陌生人推销的投资机会保持谨慎。你的退休金或孩子的大学基金可能都取决于此。”

司法部刑事司代理助理检察官 Matthew R. Galeotti 补充：“该被告是一个团伙的成员，他们通过承诺高回报的数字资产投资来诱骗美国投资者，实际上却从美国受害者那里窃取了近 3,700 万美元资金，而这些诈骗活动均在柬埔寨的诈骗中心进行。声称提供数字资产投资的海外诈骗中心不幸地越来越多。刑事司致力于将盗取美国投资者资金的诈骗分子绳之以法，无论其身在何处。”

CCIPS 与国内外执法机构协作调查和起诉网络犯罪，通常获得私营部门协助。自 2020 年以来，CCIPS 已成功定罪 180 多名网络犯罪分子，并通过法院命令追回超过 3.5 亿美元受害者资金。

如果你或你认识的人成为数字资产投资诈骗的受害者，请向 IC3.gov 报告。

来源：美国生活速递