摘要：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、会期半天

2、出席会议股东食宿和交通费自理

3、联系人：董事会办公室

传真：010-67772788

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

2025年9月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京国际人力资本集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2025-032号

北京国际人力资本集团股份有限公司

关于公司子公司向其参股公司提供财务资助

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为支持参股企业业务发展，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“北京外企”）拟按持股比例向其参股企业领禾人才服务（北京）集团有限公司（以下简称“领禾人才”）提供840万的借款，期限12个月，借款利率为一年期中国人民银行贷款市场报价利率（以下简称“LPR”）上浮0.1%（LPR+0.1%）。

● 本次交易经公司第十届董事会第二十一次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间均未发生过财务资助类别相关的交易。

● 特别风险提示：本次财务资助为领禾人才股东按双方持股比例共同提供，该事项不影响公司正常业务开展及资金使用。公司将建立跟踪机制，要求领禾人才定期汇报资金使用情况，并密切关注领禾人才信用状况及还款能力，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助暨关联交易事项概述

（一）财务资助的基本情况

公司全资子公司北京外企拟按持股比例向领禾人才提供840万元人民币的借款，借款期限为12个月，借款利率为一年期LPR上浮0.1%（LPR+0.1%）。领禾人才由北京外企与Lee Hecht Harrison HK Limited（以下简称“领德香港”）共同出资设立，领德香港持股比例为60%，北京外企持股比例为40%。

公司董事李彦（Ian Lee）担任领禾人才的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，领禾人才为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。领禾人才的其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。

北京外企尚未与领禾人才签订借款协议。

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（二）内部决策程序

本次交易经公司2025年第三次独立董事专门会议全体独董过半数审议通过，同时经第十届董事会第二十一次会议全体非关联董事的过半数审议通过，并经出席董事会的非关联董事的三分之二以上的董事同意，关联董事李彦（Ian Lee）回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）提供财务资助的原因

为支持参股企业业务发展，推进领禾人才培训项目，北京外企拟按持股比例向领禾人才提供840万元人民币的借款，期限为12个月，借款利率为一年期LPR上浮0.1%（LPR+0.1%）。本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。

（四）过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间均未发生过财务资助类别相关的交易。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

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（二）被资助对象的资信或信用等级状况

截至本公告披露日，领禾人才未被列为失信被执行人，公司在上一会计年度未对领禾人才提供财务资助。

（三）与被资助对象的关系

公司董事李彦（Ian Lee）先生担任领禾人才的董事，领禾人才构成公司的关联法人。

被资助对象的其他股东情况：

公司名称：Lee Hecht Harrison HK Limited

注册资本：港币3,551万元

成立时间：1998-12-16

注册地址：香港港湾道6-8号瑞安中心24楼2409-12

Lee Hecht Harrison HK Limited与公司无关联关系，将按出资比例为领禾人才提供同等条件的财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

北京外企通过借款方式向领禾人才提供财务资助，用于其培训项目的运营管理，金额为840万元人民币，期限为12个月，借款利率为一年期中国人民银行贷款市场报价利率上浮0.1%（LPR+0.1%）。

截至本公告披露日，北京外企尚未与领禾人才签订借款协议。股东大会审议通过本事项后，北京外企与领禾人才将签署本次财务资助事项的相关协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助对象系公司子公司的参股公司领禾人才，主要用于满足其培训项目的运营和管理所需的资金需求。公司子公司向领禾人才提供财务资助的同时，领禾人才其他股东亦同意按照股权比例提供同等条件的财务资助。公司将建立跟踪机制，要求领禾人才定期汇报资金使用情况，并密切关注领禾人才信用状况及还款能力。

五、董事会意见

公司于2025年9月17日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，董事会认为，本次财务资助是为了支持领禾人才培训项目的顺利开展，满足其项目运营管理资金需求，是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转。领禾人才双方股东按出资比例对其提供财务资助，公司对领禾人才提供财务资助暨关联交易符合上海证券交易所的相关规定，交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过《关于公司子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司全体独立董事本着认真负责的态度，对本次为提供财务资助暨关联交易进行审慎的事前审查，基于客观、独立的原则出具如下意见：本次公司为领禾人才提供财务资助事项构成关联交易，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，旨在培训项目实施需要，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意《关于公司子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

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特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

2025年9月18日

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2025-030号

北京国际人力资本集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2025年9月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月17日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议同意修订《公司章程》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力关于修订〈公司章程〉的公告》（临2025-031号）及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

二、审议《关于修订〈股东会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

会议同意修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

三、审议《关于公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会的议案》

会议同意将原审计委员会更名为“审计与风险委员会”。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意修订《董事会审计与风险委员会工作细则》；

2、同意修订《董事会提名委员会工作细则》；

3、同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

4、同意修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《董事会审计与风险委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议同意修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《独立董事工作制度》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议同意修订《关联交易管理制度》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《关联交易管理制度》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

七、审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

会议同意修订《募集资金使用管理制度》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《募集资金使用管理制度》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

八、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉和〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意修订《信息披露管理制度》；

2、同意修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

会议同意修订《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《重大信息内部报告制度》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

会议同意修订《累积投票制度实施细则》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《累积投票制度实施细则》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

十二、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

会议同意修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《总经理工作细则》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

会议同意修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《董事会秘书工作细则》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议同意修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《投资者关系管理制度》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

会议同意制定《董事会授权管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会授权管理制度》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

会议同意制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

会议同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议《关于制定〈资金管理办法〉的议案》

会议同意制定《资金管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议《关于制定〈全面预算管理办法〉的议案》

会议同意制定《全面预算管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

会议同意修订《内部审计管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《内部审计管理制度》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议《关于修订〈内部控制评价管理办法〉和制定〈审计整改工作管理办法〉的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意修订《内部控制评价管理办法》；

2、同意制定《审计整改工作管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议《关于修订〈经责审计管理办法〉和〈违规经营投资责任追究实施办法（试行）〉的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意修订《经责审计管理办法》；

2、同意修订《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议《关于公司子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意全资子公司北京外企人力资源服务有限公司向其参股公司领禾人才服务（北京）集团有限公司提供840万元财务资助；

2、借款利率为发放贷款当日适用的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮0.1%（LPR+0.1%），期限为12个月；

3、同意提请股东大会授权北京外企人力资源服务有限公司管理层签署相关协议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力关于公司子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2025-032号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次交易构成关联交易，关联董事李彦（Ian Lee）回避表决。

本项议案尚需经公司股东大会审议。

二十四、审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2025年9月18日

来源：新浪财经