摘要：这项调查的最初由《日报》披露，源自瓦伦西亚足球俱乐部前副主席兼发言人Miguel Zorío在2024年6月7日提出的诉讼，内容表示，俱乐部存在洗钱和伪造文件的犯罪嫌疑，以及不公平管理。

2024年6月，瓦伦西亚足球俱乐部（Valencia CF）最大股东、新加坡富豪Peter Lim被起诉，接受西班牙反腐检查官办公室调查，至今尚未有结果。

新闻报道。（图片来源：《日报》网站截图）

《日报》报道，负责此案的检察官Fernando Maldonado表示，目前仍在持续调查Peter Lim的涉嫌的税务犯罪。

这项调查的最初由《日报》披露，源自瓦伦西亚足球俱乐部前副主席兼发言人Miguel Zorío在2024年6月7日提出的诉讼，内容表示，俱乐部存在洗钱和伪造文件的犯罪嫌疑，以及不公平管理。

据《日报》报道，目前，调查重点集中在名为“Hi Ha De Tot”的一家百元店，所有者为CHZ Europe Trade SL公司。Miguel Zorío在投诉中表示，该公司成立于2023年7月19日，主要业务为国际进出口贸易，在当年就向俱乐部开出了290万欧元的发票。

反腐检察官办公室的消息人士向《日报》正式，自从2024年6月接到诉讼后，迄今已经过去6个多月，案件仍在调查中，但依照西班牙法律，提出诉讼最长时间为一年期，因此，在2025年6月之前，必须通过法律决议来批准延长一年来继续执行相关调查和诉讼程序。

据悉，目前反腐检察官得到的证据显示，拥有瓦伦西亚足球俱乐部多数股权的公司Meriton Holdings Ltd开具了1720万欧元的发票，其中2022年和2023年分别支付的金额为610万欧元和130万欧元，但其中并不包括服务项目的细节以及金额。

报道称，诉讼文件中包含了大量有关瓦伦西亚足球俱乐部的347表格（即：与第三方交易金额超过3005.06欧元的年度信息申报）。基于此，瓦伦西亚足球俱乐部与该俱乐部的亚洲有限公司Valencia CF Asia Ltd存在交易行为，而西班牙的母公司记录了价约400万欧元的资金流动。

Miguel Zorío还将诉讼范围扩大至瓦伦西亚市政府，称其涉嫌搪塞罪，原因是政府就瓦伦西亚足球俱乐部的梅斯塔利亚球场（Mestalla）与新的城市规划本达成一致，但负责工程的开发商违反了土地开发行动纲领（ATE），然而俱乐部表示，这方面尚无决议。

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