摘要：2025年2月17日，工行临沂兰山支行为进一步扩大反洗钱、反诈宣传覆盖面，履行反洗钱、反诈工作义务，提升社会公众反洗钱、反诈意识，遏制洗钱、诈骗犯罪活动，结合反洗钱形势，围绕《反洗钱法》及相关配套法规制度修订文件，积极响应国家反洗钱政策，以宣传和落实反洗钱工作

2025年2月17日，工行临沂兰山支行为进一步扩大反洗钱、反诈宣传覆盖面，履行反洗钱、反诈工作义务，提升社会公众反洗钱、反诈意识，遏制洗钱、诈骗犯罪活动，结合反洗钱形势，围绕《反洗钱法》及相关配套法规制度修订文件，积极响应国家反洗钱政策，以宣传和落实反洗钱工作为核心，开展了反洗钱文化建设宣传活动，努力构建一个健康、规范的金融环境。

据了解，该行一是做好网点和校园阵地宣传。网点利用电子显示屏等设备播放反洗钱视频教育短片，在公告栏、公众教育区等位置摆放宣传手册，以“微沙龙”形式向消费者介绍金融知识，向客户传递反洗钱的重要性和意义，增强客户的法律意识和自我保护能力。同时，员工还组织等候办理业务的客户开展有奖问答活动，鼓励客户积极参与反洗钱知识互动活动，提高客户对反洗钱的关注度和参与度。

二是纳入日常管理和常规培训。一方面，按期组织运行管理例会和内控案防及反洗钱分析会，组织网点按月召开例会，对全体员工进行反洗钱专项制度培训和业务学习，明确各岗位职责和履职重点，强调反洗钱保密义务，将反洗钱相关培训作为重点培训内容；另一方面，做好反洗钱相关工作履职管理。个人账户和对公账户开户严格按照开户流程审核相关开户资料，做好客户身份识别和风险提示工作，对客户信息履行核实义务，客户经理履行尽职调查义务，做到了解客户，尽职免责，严格把控账户源头性风险发生。日常做好高风险客户管控工作，对存量账户采取动态关注，对风险账户及时上报可疑交易和大额交易，及时采取控制措施，严防洗钱风险。

三是反洗钱宣传培训取得成效。该行通过网点阵地宣传、走进企业宣传等形式，对提高客户防范诈骗的意识和能力，增强公众自我保护意识及配合反洗钱工作的责任意识，取得了较好的宣传效果。后续，该支行将继续重视反洗钱相关工作管理，及时督导部门、网点做好日常相关工作，持续开展相关反洗钱宣传培训工作。

再出发，向未来。下一步，该行将持续开展“反洗钱”宣传活动，提高社会公众反洗钱意识和风险防范能力，营造浓厚的反洗钱宣传氛围，联手互动、坚定不移，守护好百姓的“钱袋子”。(梁克水、王鹏程)

来源：hot关注