摘要：“怎么想到召集马某‘跑分’参与洗钱，又伙同张某冒充警察去‘黑’掉跑分的钱？”2025年2月初，江阴市检察院承办检察官对审查起诉阶段的杜某展开讯问。

“怎么想到召集马某‘跑分’参与洗钱，又伙同张某冒充警察去‘黑’掉跑分的钱？”2025年2月初，江阴市检察院承办检察官对审查起诉阶段的杜某展开讯问。

“让马某参与‘跑分’就能有钱到他银行卡，只要跟他里应外合配合好，我们料定强行‘黑’掉这笔钱对方也不敢报警，因为‘跑分’的钱都是诈骗来的违法犯罪资金……”讯问室里，杜某声音低沉，对犯罪事实供认不讳。

这场看似万无一失的安排，在一起刷单诈骗案侦破后“浮出水面”。2024年12月31日，佯装参与“跑分”，与杜某里应外合的马某已因犯帮助信息网络犯罪活动罪、抢劫罪，被判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币23000元。2025年2月底，江阴市检察院将对另案处理的杜某和张某提起公诉。

刷单返现2天损失115万 报警牵出“案中案”

2024年5月31日，华先生来到江阴市公安局报案，称被他人以刷单方式骗走人民币115万余元。

2024年5月29日，家住江阴市的华先生收到一件含有刮奖单的快递，他抱着试试看的心态，按照提示扫码入群、验证身份。很快便收到了群主发来的20元定向红包。华先生陆续又完成几个任务，都立刻拿到了返现。

此后，深信不疑的华先生便按照群主指示，下载“润氧科技”APP，并按要求绑定银行卡、手机号等个人信息。在完成几次小额刷单并获得返现后，华先生在客服诱导下开始大额垫付充值，且不断加大投入。最后提现时，却发现自己的本金和佣金都无法提出。直到5月31日接到江阴市公安局谨防诈骗的警示电话，华先生才意识到自己在两天内被骗115万余元，遂报警。

公安机关顺着资金流进行侦查，发现其中的50万元通过刷POS机转移至马某卡中，且POS机绑定的多家商户注册人均为马某，由此将犯罪嫌疑人锁定在马某。

7月5日，警方将马某抓获归案。警方针对进入马某卡中被害人被骗资金的去向，加大讯问力度，意外发现马某竟“身兼多案”。他不仅涉嫌帮助信息网络犯罪活动，同时涉嫌一起“自导自演”的抢劫案。

2024年8月1日，警方将马某涉嫌抢劫一案移送江阴市检察院审查逮捕。

假意“跑分”洗钱实则“黑吃黑” 里应外合上演“抢劫”好戏

经查，2024年3月，杜某在安徽老家的棋牌室结识了马某。彼时，“手头紧”的杜某已通过“朋友”结识了专门做“黑吃黑”跑分团队钱的张某，两人正在物色适合里应外合的“卡农”，即提供银行卡帮助诈骗分子洗钱的人。

所谓“黑吃黑”跑分团，是指在“卡农”帮助上家“洗钱”过程中，将“卡农”卡内收到的钱款强行占为己有。要完成这套“操作”，首先需要一个配合默契的“卡农”。

得知马某同样无业缺钱，杜某便提出让马某佯装“卡农”参加“跑分”，并做他们的“内应”。

“本就是来路不正的‘黑钱’，对方肯定不敢报警，抢了也白抢！”杜某一再向马某强调这条路子的“安全性”，着急挣“快钱”的马某心动不已，答应加入。

2024年5月31日，杜某将马某送到湖北仙桃，到张某联系的“跑分团”参与“跑分”。为方便定位，杜某特意给马某配上了儿童电话手表。

湖北省仙桃市某小区楼房内，“跑分团”成员将马某身份证、银行卡没收，用马某的信息办理多台pos机后，将马某严格看管在房间内，禁止随意出入。当天下午，马某的银行卡内便开始进账。夜里11点，身在外围的杜某、张某便开始与马某联系，询问具体位置及看守情况。

6月1日凌晨3点，寂静的街道上，一辆面包车呼啸而过，停在了这栋破旧的居民楼下。杜某、张某等6人下车，根据定位上楼寻找马某房间。

楼道内灯光昏暗，来到定位显示的门外后，杜某、张某等人神色紧张地聚集在门前，并急促敲门。按照先前约定，马某以猛烈咳嗽向门外的杜某发出信号。

“行动！”随着张某一声令下，杜某等人猛抬起脚，踹向房门。只听“砰”的一声巨响，房门应声而破。杜某、张某等人手持撬棍破门而入，战术手电的光束在黑暗中交错闪烁。

猛然间，屋内混乱起来，和马某同屋的几名“卡农”在角落里惊慌失措。

“都蹲下！别动！”身着便装，头戴“保安”字样鸭舌帽的杜某、张某等人，手持钢筋剪刀和撬棍，厉声呵斥道。张某还佯装打电话称，“张队，人都被我们控制了。”

此时，“跑分团”成员认为对方是便衣警察，便集体蹲在角落，面如土色，无力地低头，不敢出声。

接着，张某手拿撬棍开始逐一盘问马某身边另2名“卡农”。或许为了“逼真”，问到马某时，张某还扇了马某两个耳光，并依次检查房间内另两名卡农的账户余额。随后，在“跑分团”看管人员的注视下，马某和另外两名卡农被杜某、张某扮演的“便衣警察”带离现场，上了一辆车。

为了将戏做全套，扮作警察的“吃黑团”将车直接开去了仙桃市公安局门口，停留了好一会才连夜赶回安徽省六安市。

这次“跑分”，马某提供的银行卡涉及资金流水共计98.8万余元。经核实，其中62.8万元为电信网络诈骗赃款。江阴被害人华先生被诈骗的115万余元中的50万元，便是转入这张卡。

帮信抢劫两罪并罚 分赃7万换来刑期4年

这次“吃黑”行动中，杜某、张某组成的“吃黑团”强行劫走另2名卡农账户内用于跑分的1万余元人民币，并在五日内分批将马某卡内剩余31万余元人民币通过转账、取现的方式套现。其中，马某分得好处费7万元。

检方明确，参与“吃黑团”实施抢劫的杜某、张某等人与佯装“卡农”的马某相互协作，分工明确，依法成立共同犯罪。按照“先分类定性后分层处理”的思路，承办检察官对整个犯罪组织策划作用张某、杜某，及受纠集参与假装“跑分”、里应外合的“卡农”马某依法予以逮捕，对跑分团伙、帮助抢人的帮手则采取取保候审等强制措施。

2024年12月31日，经江阴市检察院提起公诉，法院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、抢劫罪判处马某有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币23000元。目前，杜某、张某涉嫌抢劫一案，正在审查起诉中。

（吉静静 玄晓霞）

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