【法听——国咨律所每日法律资讯】 2025年4月11日星期五
自2025年4月1日起，广州全面推行涉企检查“亮码入企”。此次检查严格遵循“亮码入企”流程，执法人员通过“粤执法”平台向企业出示电子执法证，企业可扫码核验执法人员身份及检查事项合法性。（来源：广州司法行政）
反洗钱
汉阴农商银行开展2025年全民国家安全教育日普法宣传活动
该行紧扣“全民国家安全教育 走深走实十周年”活动主题，以金融安全和消费者权益保护为视角，统筹线上线下资源，创新形式载体，落实平安建设工作要求，开展了一系列内容丰富、特色鲜明的宣传教育活动，为守护国家经济安全和金融稳定注入强劲动能。
农发行佳木斯分行开展“4·15全民国家安全教育日”反洗钱宣传活动
近日，为提升社会公众对洗钱犯罪的认知，增强金融安全保护意识，农发行佳木斯市分行以“4·15全民国家安全教育日”为契机，全面开展反洗钱宣传活动，成效显著。
慈利农商银行：反电诈集中宣传，与学子远足同行
为积极践行金融为民的理念，提升在校学生反洗钱知识水平，提升对电信诈骗等典型的洗钱手段防范意识，近日，慈利农商银行宣传小分队走进慈利一中及慈利四中远足活动现场，开展了两场以“谨防诈骗来袭 守护幸福生活”为主题的反电诈宣传。
存取现金要向柜台说明？反洗钱审查如何走向全民 | 风声
各国的普遍做法是，区分高风险客户与低风险客户，采取精细化的风险管理措施，仅对高风险客户加强审查，减少对普通客户的不必要干扰。同时借助加密技术手段，自动标记数据，银行验证时只能看到系统给出的结论，客户不需要向柜员作出说明。
农发行封开县支行：强化风险防控，推动反洗钱工作提质增效
为深入贯彻落实人民银行2025年反洗钱工作会议精神及上级行有关要求，本着“谁的客户谁负责，谁的产品谁负责”的原则，农发行封开县支行抓学习、排查、宣传，多维度将反洗钱工作目标任务融入日常工作，促进风险防控前置，切实提升反洗钱工作管理水平。
农发行岳阳市分行开展“反洗钱早春行”宣传活动 筑牢金融安全防线
为深入贯彻落实反洗钱工作要求，提升公众反洗钱及防范电信诈骗意识，农发行岳阳市分行以“反洗钱早春行，农发行在行动”为主题，组织开展了系列宣传活动，取得显著成效。
山西左权农商银行开展反洗钱知识宣传周活动
此次活动以反洗钱“早春行”系列宣传为宣传主题，以“保护个人信息，防诈拒赌反洗钱”“警惕洗钱陷阱，保护自身权益”等为宣传口号，开展反洗钱、反电诈、反网赌宣传，提高全民防诈防赌意识和识诈识赌能力，防范洗钱诱惑和陷阱。
存取现金要向柜台说明？反洗钱审查如何走向全民
2024年中国人民大学吴晓求教授在某金融论坛的发言，近期再度被广泛传播，其“银行询问取款用途没有法律依据，侵犯隐私权”的核心观点，在公众舆论场引发强烈共鸣。
法治理想国丨存取现金要向柜台说明？反洗钱审查如何走向全民
各国的普遍做法是，区分高风险客户与低风险客户，采取精细化的风险管理措施，仅对高风险客户加强审查，减少对普通客户的不必要干扰。同时借助加密技术手段，自动标记数据，银行验证时只能看到系统给出的结论，客户不需要向柜员作出说明。
存取现金要向柜台说明？反洗钱审查如何走向全民？
各国的普遍做法是，区分高风险客户与低风险客户，采取精细化的风险管理措施，仅对高风险客户加强审查，减少对普通客户的不必要干扰。同时借助加密技术手段，自动标记数据，银行验证时只能看到系统给出的结论，客户不需要向柜员作出说明。
清明|平衡之道启新章 投资当重巧耕耘
清明节气正值万物生发之际，阴阳调和之时，古人以“疏苗补种”的农事智慧启示投资者：市场如四季更迭，需以动态平衡应对周期轮动。此时不仅需顺应节气调理身心，更应审视投资组合，将自然界的平衡哲学融入财富管理。
农行浉河支行积极开展反洗钱宣传
面向百姓普及反洗钱知识，增强群众防范意识。为提高社会公众对反洗钱的认识，该行积极组织人员进社区、进商圈、进学校开展宣传活动，通过发放宣传册、举办讲座、设立咨询台等形式，点对点向群众普及反洗钱的基本知识及法律法规。通过生动的案例讲解和面对面的交流，帮助居民识别洗
农发行辽宁省分行多措并举扎实开展反洗钱集中宣传活动
为进一步提升全行员工和社会公众的洗钱风险防范意识，有效预防和打击洗钱犯罪活动，切实履行金融机构社会责任，省分行结合2025年“3·15”金融消费者教育宣传活动，在全辖组织开展反洗钱集中宣传，通过创新形式、精准触达、深度联动，共同织密反洗钱宣传网络，取得较好宣传
晋检·转播丨那些被“洗白”的钱，能追回来吗？
◆严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐瞒的目的，从而更好实现追赃挽损。
【景检·转播】那些被“洗白”的钱，能追回来吗？
◆ 严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐瞒的目的，从而更好实现追赃挽损。
农行济源分行：多举措开展3·15反洗钱宣传活动
为切实维护金融消费者合法权益，提升社会公众对洗钱活动的防范和识别能力，近日，由中国人民银行济源市分行、公安局主办，农行济源分行承办的“与春光相伴，和反洗钱同行”主题宣传活动在宝龙广场开展，辖内各金融机构参加活动。
中国民生银行南阳中州路支行：开展反洗钱宣传活动
在网点设立常态化“反洗钱宣传角”，通过发放通俗易懂的宣传折页、播放警示案例短片，向流量客户普及“账户安全”“出借银行卡风险”等知识，结合每周客户活动定期开展金融安全知识宣教活动，组织反洗钱知识讲座，重点讲解“养老诈骗”“虚拟交易陷阱”等共性风险，强化客户自我保
长城基金廖瀚博：投资机会或继续轮动，关注需求持续增长的领域
WIND数据显示，截至3月26日，3月以来申万科技（TMT）风格指数下跌3.28%，同期申万周期风格指数、申万消费风格指数、中证红利指数则分别上涨4.46%、3.08%、3.20%。
临商银行罗庄支行积极开展系列反洗钱宣传
为进一步加大反洗钱工作宣传力度，推动反洗钱知识走深、走实、走向大众，构筑预防洗钱犯罪屏障，临商银行罗庄支行积极开展一系列反洗钱宣传活动。