女主播在网上认识了男友，被骗12万
山西省太原市，一位26岁的网络女主播吴女士（化名），在2025年2月份的一次直播时间中，认识了一位自称是机关单位工作的张某某（化名），两个人聊天也很投缘，没过多久，两个人就确定了恋爱关系。
洗钱
严防虚拟资产成洗钱工具
洗钱犯罪与毒品犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏金融管理秩序。近年来，我国不断健全反洗钱法律制度体系，加大对洗钱犯罪活动打击力度。最高法数据显示，3年来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，打击洗钱犯罪取得阶段性成效。
大温$450万豪宅面临没收！华人业主涉嫌贩毒、洗钱
BC省府已经提起诉讼，要求没收列治文、本拿比的两处房产（两处估值高达$450万元)、以及三辆汽车和一些现金。这些财产均与非法种植、贩毒、洗钱有关。
农发行上杭县支行多举措开展受益所有人信息备案宣传引导
为进一步提高对公客户对受益所有人信息备案的认知度，切实维护市场秩序、金融秩序。近日，农发行上杭县支行积极行动，多维度开展受益所有人信息备案宣传引导工作。
吉林银行长春分行开展“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”主题反洗钱宣传活动
2025年5月，长春马拉松鸣枪开跑，吉林银行长春分行以赛事为载体，创新开展“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”主题反洗钱宣传活动，将体育精神与金融责任深度融合，为构建“全民反洗钱”社会格局注入新动能。
银行账户冻结风波芭提雅银行门口排满了中国顾客
5月25日，泰国社交平台专页“ลุยจีน”发布消息称，泰国春武里府芭堤雅市多家银行网点近日出现大量中国顾客排队取款的情况。据悉，部分顾客接到银行通知，因账户被冻结，取款须出示护照、有效签证等相关证件，每人每日最高可提取5万泰铢。若超过限额，须申报收入来源并提
招商银行上海分行携手多家单位开展反洗钱宣传教育活动
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，5月15日，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及复旦大学附属华东医院，在“泰康之家”养老社
帮助老年人识别洗钱陷阱，他们共同走进养老社区开展宣教
为切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及复旦大学附属华东医院日前在“泰康之家”养老社区开展“守住养老钱，幸福过晚年”反洗钱宣教活动。活动现场吸引了社区老年人及家属百余名积极参与，同时线上平台面向约1
小手一上一下就摇出库里南，网友：当时觉得她们好笑现在自己好
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赌博平台为什么能一直运营
网络赌博平台通常利用互联网技术，跨越地域限制，通过频繁更换网址、使用加密技术、虚拟货币等方式规避监管。例如，一些平台通过虚拟礼物兑换现金的方式掩盖赌博行为，使得普通用户甚至员工难以察觉其违法性质。赌博平台还通过社交媒体、直播平台等合法渠道进行伪装，嵌入“以小博
“守住养老钱 幸福过晚年”反洗钱宣教活动在沪举行
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及华东医院，在养老社区开展“守住养老钱 幸福过晚年”反洗
警惕！这10个虚假项目涉嫌传销、诈骗、洗钱，你中招了么？
现在又出来了，谎称“绝对不收大家一分钱，还要让大家免费提现.................”，骗子真有这样的好心肠？当然是假的！
筑牢反洗钱防线 守护百姓“钱袋子”
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，5月15日，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及华东医院，在养老社区开展“守住养老钱 幸福过晚
央行上海总部：筑牢反洗钱防线 守护百姓“钱袋子”
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，5月15日，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及华东医院，在养老社区开展“守住养老钱 幸福过晚
国寿财险长沙中支开展“打击洗钱犯罪，筑牢金融安全防线”活动
2025年5月20日，国寿财险长沙中支为提升公众反洗钱意识，维护金融秩序稳定，在新湖南大厦湖南日报传媒中心有限公司组织开展“打击洗钱犯罪,筑牢金融安全防线”主题宣传活动。活动通过普及反洗钱知识，强化公众风险防范能力。
中国社交平台“免签开户”广告引热议！泰国网友呼吁严查
近日，泰国知名脸书账号发布了一则信息称，在中国社交媒体平台发现有关于邀请他人开设泰国银行账户的广告，直言30分钟便能开设且无需签证或任何泰国官方文件，担心可能成为不法分子利用并实施犯罪的漏洞。
国寿财险长沙中支开展“打击洗钱犯罪，筑牢金融安全防线”宣传活动
2025年5月20日，国寿财险长沙中支为提升公众反洗钱意识，维护金融秩序稳定，在新湖南大厦湖南日报传媒中心有限公司组织开展“打击洗钱犯罪,筑牢金融安全防线”主题宣传活动。活动通过普及反洗钱知识，强化公众风险防范能力。
谁在给诈骗分子递“刀”
说到“给诈骗分子递刀”，最直接的“刀”就是帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）。这几年，学生群体成了重灾区。比如2024 年某高校学生小涂，为了赚零花钱，从同学手里收购银行卡转卖给诈骗团伙，最终被判刑1年多。他们往往被“兼职刷单”“轻松赚钱”的广告忽悠，以为只是借
到底什么叫“洗钱“，是钻法律空子？网友的炸裂分享，看完大彻
首先感谢小伙伴的阅读，欢迎大家进行点赞、关注、收藏。小编在此也祝大家日进斗金、财源滚滚。
商家小心！天降50万元“豪华订单”竟是洗钱陷阱
天降“嗨生意”？小心是陷阱！四川省松潘县一位做贝母生意的商人近日接到一笔价值50万元的“豪华订单”，买家甚至都没看货，就爽快支付了全款。岂料其中暗藏“洗钱”阴谋，被这位警惕性极高的商家识破了骗局，配合警方引出幕后的犯罪嫌疑人，最终揭开这起“洗钱案”的真相！