玩转智能电话 筑牢反诈防线——长白公安进店送“秘籍”
为提升广大群众防范电信诈骗意识，近日，长白县公安局将反诈宣传阵地延伸至手机销售行业，通过创新宣传形式，筑牢反诈防线，打造“反诈手机店”。在手机店内设置反诈宣传牌、卡通标语及宣传彩页，并要求商户将每部售出的手机下载“国家反诈中心APP”，从源头为消费者提供防护。
洗钱
农发行宣汉县支行开展“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”宣传活动
该行积极探索线上加线下相融合的宣传模式，全面拓展宣传覆盖范围。线上借助朋友圈等平台，发布反洗钱知识科普文章、典型案例剖析及法律法规解读，以生动直观的内容吸引公众关注。线下则在营业网点精心设立宣传台，摆放宣传折页，悬挂横幅；并通过LED屏滚动播放宣传标语，营造浓
东湖寺派出所：侦查发现“案中案”，解锁洗钱新套路”
近日，东湖寺派出所民警在侦办一起案件时，发现其中一名嫌疑人周某的行踪十分可疑，其与另外两名同伴金某、雷某在外地的烟酒店购买了大量昂贵香烟，这一异常举动引起了办案民警的注意。通过研判，民警判断周某等人极有可能参与了“跑分”洗钱。得知这一情况后，所长姜朝朋高度重视
什么？我洗钱了！网友:你敢说你没有在楼下烟酒茶叶店买过东西
看到洗钱这个词感觉离我们的生活很远，但是看看具体操作手法又觉得离我们的生活很近，而且我们大部分人可能还参与过这个过程。
印江一男子报警称妻子形迹可疑……
近年来，公安机关对冒充公检法部门实施诈骗套路的提示不再少数，然而，仍有不少人频频中招。
洗钱 男子 公检法 印江 印江土家族苗族自治县 2025-04-10 06:08 1
她的75万元存款差点被转走……
近年来，公安机关对冒充公检法部门实施诈骗套路的提示不在少数，然而，仍有不少人频频中招。
洗钱 公检法 铜仁 存款 印江土家族苗族自治县 2025-04-09 17:24 1
中国民生银行潍坊分行：抵制洗钱行为筑牢金融盾牌
为提升社会公众的反洗钱意识，自发抵制洗钱犯罪，发挥反洗钱维护金融安全、治理金融乱象的作用，营造全社会浓厚的反洗钱氛围，3月份以来，中国民生银行潍坊分行按照监管工作部署开展“抵制洗钱行为，筑牢金融盾牌”主题反洗钱宣传活动。采用多渠道、多形式宣传，扩大了宣传覆盖面
慈利农商银行：反电诈集中宣传，与学子远足同行
为积极践行金融为民的理念，提升在校学生反洗钱知识水平，提升对电信诈骗等典型的洗钱手段防范意识，近日，慈利农商银行宣传小分队走进慈利一中及慈利四中远足活动现场，开展了两场以“谨防诈骗来袭 守护幸福生活”为主题的反电诈宣传。
迪拜：光鲜表象下的罪恶之城
提及迪拜，人们总联想到奢华的金色沙漠、世界第一高楼和纸醉金迷的富豪生活。然而，这座城市的另一面却是电诈、洗钱、劳工压榨交织的黑暗网络，其罪恶程度甚至超越东南亚的“恶名”地区。
新规！泰国全国封杀！大批企业将倒闭！扣押所有资产！
喜庆盛大宋干泼水节将至，泰国街头的阳光依旧温热，商业区的人潮依旧如织，然而，一场悄无声息的“整顿风暴”正在酝酿。
存取现金要向柜台说明？反洗钱审查如何走向全民 | 风声
各国的普遍做法是，区分高风险客户与低风险客户，采取精细化的风险管理措施，仅对高风险客户加强审查，减少对普通客户的不必要干扰。同时借助加密技术手段，自动标记数据，银行验证时只能看到系统给出的结论，客户不需要向柜员作出说明。
收款码可以出借吗？
原来，问题出在该笔收款上，该笔钱款通过第三方打款，涉嫌诈骗或洗钱，受害人报警后，公安机关对受害人的钱款进行追查，若流入的是商家的收款账户，该收款账户即可能被公安机关依法冻结，等待进一步调查处理。
百亿顶流崩塌！金秀贤涉洗钱、未成年丑闻遭迪士尼天价追杀！
家人们谁懂啊！《来自星星的你》都教授滤镜碎成渣了！金秀贤这波塌房简直比韩剧还抓马，税务风暴叠加天价索赔，昔日顶流怕是要变“破产男星”了！
中信银行鄂尔多斯分行开展防范电诈与洗钱风险系列宣传活动
宣传活动主要借助各网点营业大厅、大中型菜市场、全民健身中心等人流量较大的场所，通过多种形式向市民普及金融知识，揭示洗钱活动的危害性和防范措施。活动现场，该行宣传小组成员通过设立咨询台、悬挂横幅、发放宣传折页、播放宣传视频等多种形式，向市民普及防范电信诈骗和反洗
亿元鸡缸杯背后的洗钱帝国：为何中国富豪只信洋拍行？
2014年，上海富豪刘益谦以2.8亿港元拍下明成化斗彩鸡缸杯后高调"饮茶"的行为，不仅成为艺术界焦点，更引发了一场关于"合法洗钱"的舆论风暴。
坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线
为积极响应国家反洗钱号召，深入贯彻国家反洗钱监管要求，全面落实上级行风险防控决策部署，邗江农发行积极采取多种有力措施，将反洗钱各项工作抓在经常、融入平常，严于日常，深入推动反洗钱管理工作与宣传工作的细化落实，全方位提升反洗钱工作质效，为全行高质量发展筑牢安全屏
存取现金要向柜台说明？反洗钱审查如何走向全民
2024年中国人民大学吴晓求教授在某金融论坛的发言，近期再度被广泛传播，其“银行询问取款用途没有法律依据，侵犯隐私权”的核心观点，在公众舆论场引发强烈共鸣。
出事了！山东发生一起事件！42人被抓！
3月18日，山东德州乐陵警方成功捣毁了一个跨境投资诈骗集团，42名嫌疑人被捕，为受害者韩先生等人的财产安全筑起一道防线。该团伙利用新型洗钱手段，在境外搭建诈骗窝点，通过直播等渠道诱骗市民下载假冒软件进行股票投资，而所谓的涨跌数据实为后台虚构。警方深挖彻查，展开
金融欺诈的本质是“人性博弈”，银行不能总背锅
金融欺诈就像一场大型“狼人杀”，玩家分两派：一派是直接骗钱的“狼人”，比如P2P暴雷、非法集资、假理财真跑路，专攻人性贪念，用高回报画大饼，最后连本金都吞得渣都不剩；另一派是“帮凶型选手”，比如电信诈骗、网络赌局、虚拟货币洗钱，它们不直接骗钱，但靠着金融的支付
跨链桥黑产链——盗币洗钱の终极隐身术
截至2025年4月，跨链桥技术已成为加密世界“最锋利的双刃剑”。一方面，其支撑着万链互联的宏大愿景；另一方面，黑产利用跨链协议洗钱的规模已突破120亿美元（Elliptic 2025年数据），相当于全球毒品黑市年交易额的1/3。从2022年的Ronin桥6.2