摘要：截至2025年3月28日收盘，旗天科技报收于12.12元，较上周的12.66元下跌4.27%。本周，旗天科技3月24日盘中最高价报12.76元。3月24日盘中最低价报11.83元。旗天科技当前最新总市值79.67亿元，在广告营销板块市值排名10/29，在两市A

截至2025年3月28日收盘，旗天科技报收于12.12元，较上周的12.66元下跌4.27%。本周，旗天科技3月24日盘中最高价报12.76元。3月24日盘中最低价报11.83元。旗天科技当前最新总市值79.67亿元，在广告营销板块市值排名10/29，在两市A股市值排名1915/5140。

旗天科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告。会议审议并通过三项议案：一是关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案，根据公司实际情况拟变更经营范围并对章程相关条款修订，最终以市场监督管理部门核准登记为准，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议；二是关于制定《舆情管理制度》的议案，为加强应对舆情能力，维护投资者权益，制定该制度；三是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年4月18日下午2:00在上海市静安区恒通东路69号7楼公司会议室召开。所有议案均以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

旗天科技集团股份有限公司将于2025年4月18日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市静安区恒通东路69号7楼公司会议室。本次会议由第六届董事会召集，会议将采取现场表决和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年4月15日。有权出席的股东包括股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。会议审议议案为《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，该议案需经出席股东大会的股东所持表决权过三分之二以上通过。股东费铮翔已承诺放弃其所持股份的表决权。登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函或电子邮件登记，登记截止时间为2025年4月17日17:00。联系方式为电话021-60975620，电子邮箱investor@qt300061.com。

旗天科技集团股份有限公司舆情管理制度旨在加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，维护投资者合法权益。制度涵盖报刊、电视、网络等媒体对公司不实或负面报道、可能影响公众投资者投资价值取向的信息及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。公司成立舆情应对工作组，由董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人。工作组负责启动或终止舆情处理工作、评估舆情影响、拟定处理方案、组织协调对外宣传、处理监管机构沟通等。公司办公室负责舆情信息采集，涵盖官网、微信公众号、网络媒体等信息载体，确保及时、客观、真实、完整地报告舆情信息。舆情处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作。处理措施包括迅速调查、与媒体沟通、加强投资者沟通、做好信息披露、对虚假信息采取法律手段等。公司对违反保密义务的行为进行责任追究，确保信息依法披露前不被私自公开或泄露。本制度由公司董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后生效。

旗天科技集团股份有限公司章程（尚需公司股东大会审议）主要内容如下：公司注册资本为人民币658993677元，注册地址位于上海市金山区。公司经营范围涵盖技术服务、企业管理咨询、财务咨询、信息咨询服务、酒店管理、电子产品销售等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式。股东大会是公司权力机构，决定公司经营方针、投资计划等重大事项。董事会由7名董事组成，负责执行股东大会决议、决定公司经营计划等。监事会由3名监事组成，负责审核公司财务信息、监督公司财务和内部控制。章程还规定了公司财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所的聘任等。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，以及修改章程的条件和程序。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

来源：证券之星一点号