摘要：浙江三森科技股份有限公司于 2025 年 4 月 7 日在绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室召开第三届董事会第八次会议。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。会议由蔡日默主持，公司高级管理人员列席。此次会议的召集、召开及表决符合相关法律规定。

2025年4月8日消息，浙江三森科技股份有限公司于 2025 年 4 月 7 日在绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室召开第三届董事会第八次会议。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。会议由蔡日默主持，公司高级管理人员列席。此次会议的召集、召开及表决符合相关法律规定。

会议审议通过了多项议案：《关于的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配方案》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》《对参股子公司 Desens 借款的议案》《关于提议召开公司 2024 年度股东大会》。

其中，2024 年受大环境影响，在全球经济增长放缓的形势下，公司营业收入同比降低 -20.96%，净利润同比增长 -83.71% 。2024 年度公司营业额 93,478,925.08 元，净利润 1,356,978.58 元。为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。公司董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司于 2024 年 7 月 11 日向参股子公司 Desens Co.,Ltd.借款 547,000.00 美元（折合人民币 3905843.14 元），本次借款对公司经营不产生影响。

会议各项议案的表决结果均为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。部分议案尚需提交股东大会审议。

会议相关备查文件包括与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》，以及公司董事、监事及高级管理人员对 2024 年年度报告的确认。

来源：金融界