摘要：近日，东湖寺派出所民警在侦办一起案件时，发现其中一名嫌疑人周某的行踪十分可疑，其与另外两名同伴金某、雷某在外地的烟酒店购买了大量昂贵香烟，这一异常举动引起了办案民警的注意。通过研判，民警判断周某等人极有可能参与了“跑分”洗钱。得知这一情况后，所长姜朝朋高度重视

民警在侦办一起案件时发现疑点

进一步侦查竟发现“案中案”

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案件回顾

近日，东湖寺派出所民警在侦办一起案件时，发现其中一名嫌疑人周某的行踪十分可疑，其与另外两名同伴金某、雷某在外地的烟酒店购买了大量昂贵香烟，这一异常举动引起了办案民警的注意。

通过研判，民警判断周某等人极有可能参与了“跑分”洗钱。得知这一情况后，所长姜朝朋高度重视，立即组织所内精干力量将嫌疑人周某抓获归案，并对相关情况进行深挖彻查。

在对嫌疑人周某实施抓捕时，民警发现金某、雷某也在现场，同时在其车内查出大量香烟。面对警方询问时，3人支支吾吾、神色可疑。民警将3人带回公安机关作进一步调查。

据3人交代，今年2月，金某因急需偿还贷款，在朋友邓某的介绍下，下载了某境外聊天软件，并加入了一个群聊。在群聊内，一名昵称为“秋”的人告诉金某，只要他拿着发到群里的付款码去烟酒店购买香烟，再将香烟低于市场价格转卖出去，将所得钱款转给上线邓某，就能获得酬劳。

金某明知用于购买香烟的钱（付款码）是违法犯罪所得，仍按照对方的要求进行洗钱，并从中获利。

几天后，金某的好友雷某、周某得知金某找到了赚钱的“门路”，也加入到了“跑分”洗钱中。3月25日，3人驾车到永州一烟酒店购买了价值两万余元的香烟后回到了邵阳，没想到这些烟还没来得及转手，就被民警查获了。

经审讯，犯罪嫌疑人金某、雷某、周某3人均对自己的犯罪事实供认不讳，上线邓某已被外地公安机关抓获。目前，4人均已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

参与洗钱，将面临的法律的严厉制裁。根据相关法律法规，一旦查实，不仅个人财产将被没收，还将承担刑事责任，甚至可能面临长期监禁。

1、广大居民和商家应当加强反诈知识的学习，提高防范意识，不要因一时的私利成为不法分子的帮凶。

2、对于那些异常的大额交易、频繁交易要保持警觉，切勿因为眼前的利益而忽视潜在的风险。

3、一旦发现可疑的洗钱行为，应立即向公安机关举报。

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来源：大祥公安