摘要：横跨5省8市，三阶段打击行动循序渐进，抓获犯罪嫌疑人17名，查获违法雪茄烟24614支，累计涉案金额1.5亿元……近日，在广东省公安厅、广东省烟草专卖局联合指挥下，云浮“2·21”非法经营走私雪茄烟案件成功侦破。

这是云浮市烟草专卖局办理的首宗非法经营走私雪茄烟网络案件，也是云浮市局侦破案件涉案金额最大、涉及地区最多的一宗大要案件，有力打击了涉烟违法犯罪活动。

顺藤摸瓜

将时针拨回至2023年2月。

春节刚过，云浮市郁南县烟草专卖局专卖监管人员在日常市场巡查中，在都城镇某烟酒店内，发现店老板正在抽一盒全英文标识的雪茄烟。出于职业敏感，专卖监管人员便跟店老板聊起了这一盒雪茄烟。

该店老板称，这一盒雪茄烟是他通过微信，在一个微信名为“茄王”的人那里购买的。通过与店老板深入了解得知，“茄王”经常在微信朋友圈和抖音发布雪茄烟信息，有时也通过网络直播进行所谓的“雪茄烟鉴赏”。

专卖监管人员敏锐意识到，这个“茄王”很有可能是一个通过网络销售走私雪茄烟的违法犯罪人员，其背后可能藏有一个销售走私雪茄烟网络。

获取这一线索后，郁南县局立即向云浮市局、广东省局层层汇报。广东省局对此高度重视，要求云浮市局立即组织精干人员对该线索进行分析研判，并将这一线索移交到公安部门。

狡兔三窟

调查显示，走私雪茄烟主要在线上销售，通常“茄王”会利用微信与顾客取得联系、确认交易，收付款通过微信、支付宝等来完成。

经过研判，专案组人员决定从“人员、货物、资金、涉案信息”这四条主线来入手。通过调阅和分析其银行往来、快递单号，专案组逐步查清了“茄王”的真实身份信息、住址、手机号码、微信号等信息，掌握了其货物物流快递的来龙去脉以及资金流向。

随着侦查步步深入，该案的涉案信息逐一呈现在专案组人员面前。此后，专案组派出多组人员对涉案犯罪嫌疑人进行踩点调查。

“茄王”黄某某本人十分谨慎，具有一定反侦查能力，活动地点又很飘忽，常常出没在广州、清远、佛山等地。为摸清黄某某的违法雪茄烟存放地点，专案组安排专人对黄某某的行踪进行全天候蹲点守候。

侦查发现，黄某某十分狡猾，每次接完境外购进的雪茄烟后，将大部分雪茄烟存放于其母亲住处，仅把一小部分雪茄烟搬回自己住处。有人向他订购后，他一般都是叫快递人员上门收件，而且标注都为工艺品、文具等物品，加大了侦查难度。

由于黄某某住在广州老城区，道路十分狭窄，车流、人流量大。专案组人员克服重重困难，每天清晨就在黄某某住处附近蹲守，对其车辆轨迹进行追查跟踪，每晚对其出行线路进行复盘分析。

历经3个多月的艰辛调查，专案组终于摸清了黄某某的违法犯罪事实——黄某某没有固定工作，平时连同其女朋友马某某在境外网站网购雪茄烟，以工艺品、模型等名义，通过国际快递把从美国、意大利、西班牙等地的雪茄烟走私入境，然后通过微信、抖音等加价售卖，牟取高额利润。

除从境外网站网购之外，黄某某也会跟同行们调货，有时也会雇用水客从香港、澳门等地把雪茄烟走私进来。雪茄烟除了在线上销售，也会批发给他的下线进行销售，并跟一些同行和上线进行调货。

一波三折

经过一段时间侦查，专案组认为收网时机已到，决定对黄某某及其女朋友马某某、广州赵某某、佛山林某某、上海谢某等7名涉案人员进行抓捕。

2023年6月，专案组人员在广州、佛山、上海等地相继抓获黄某某等7人，查获非法经营雪茄烟2892支，案值33.35万元，并查扣黄某某用于经营的电脑。

抓获黄某某等人后，专案组人员立即对他的手机和电脑资料进行提取，固定非法经营数据，进一步查清其与同行和上下家交易的具体情况。经查，他在境外网站网购雪茄烟的记录清晰在目，销售记录也一应俱全。专案组人员加班加点，没日没夜地将这些数据进行统计拼接，并一一分类，终于理顺列清其相关证据，历时长达10多天。

黄某某的涉案证据固定过程比较顺利，然而其他几名涉案犯罪嫌疑人的证据固定却大费周折。佛山林某某、上海谢某等人警惕性非常高，每次交易完毕之后都把手机记录删除得一干二净，销售记录无法确认。对于销售走私雪茄烟违法行为，他们拒不承认。

专案组一时无法找到突破口，因此在向检察部门呈捕时，检察部门仅批捕了黄某某和广州赵某某2名犯罪嫌疑人。第一阶段行动成果不理想，专案组成员感受到一股强烈的挫败感。

在广东省公安厅、广东省局的关心指导下，云浮公安、烟草部门再次组织骨干人员和专案组协调会商，要求再接再厉，继续对该案进行深挖扩线，以期取得更大战果。

功夫不负有心人。专案组人员利用技术和科技手段进行抽丝剥茧式细查，进一步查实了他的上线山东樊某、上海陆某某、广州黄某某、东莞卢某某、四川王某和下线佛山朱某某、贾某某、海南庄某某、山东张某某等。这些人和黄某某一起，构成了一个庞大的非法走私雪茄烟销售网络。

法网不漏

如何将该销售走私雪茄烟犯罪团伙一网打尽，将其绳之以法，是专案组面临的一大难题。鉴于第一阶段行动成果并不理想，专案组商请检察部门提前介入。

对此，检察部门给出专业意见，并对收网行动提出建议。在采纳检察部门意见后，专案组认真制定第二阶段收网行动方案，决定对黄某某的上线东莞卢某某和下线佛山朱某某先行收网。

2023年8月，专案组人员在东莞、佛山等地抓获卢某某等4名犯罪嫌疑人，查获非法经营雪茄烟3120支，涉案雪茄烟案值36.04万元。由于准备充分，4名犯罪嫌疑人均被检察部门批捕，极大鼓舞了专案组人员的士气，增强了继续打击的信心。

为彻底打击该违法犯罪团伙，省公安厅、省局多次指挥协调，专案组进一步部署开展了抓捕行动，组织执法人员兵分七路，分赴山东、上海、四川、广州等地开展第三阶段收网行动。

2023年9月，专案组人员先后抓获蛰伏在山东的樊某、上海的陆某某、广州的陈某某等6名犯罪嫌疑人，查获非法经营雪茄烟18602支，案值224.57万元。此次查获的雪茄烟数量是前两次行动总和的3倍之多，战果巨大。

至此，“2·21”非法经营走私雪茄烟案件共计抓获犯罪嫌疑人17名，查获非法雪茄烟24614支。经统计，该案所涉非法经营数额高达1.5亿元。

“2·21”案件的告破，成功破获一个庞大的非法销售走私雪茄烟违法犯罪网络，是公安、海关、烟草多部门协作、跨地区协同作战的典型案例，极大震慑了网络非法销售走私雪茄烟违法行为，有力维护了国家利益和消费者利益。

扛牢肩上责，打出新成效。

下一步，广东烟草专卖监管战线将坚决扛稳抓牢专卖监管责任，始终保持烟草打假打私高压态势，依法严打涉烟违法犯罪活动，为维护国家利益和消费者利益作出积极贡献。

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来源：鹰眼的视角