摘要：针对涉案账户数量增长较快、柜面取现转移涉诈资金线索较多的情况，工行廊坊分行召开涉案账户压降工作调度会，聚焦重点领域、重点环节，采取强有力措施做好遏制涉诈资金取现工作。

本报讯（通讯员焦金瑞）针对涉案账户数量增长较快、柜面取现转移涉诈资金线索较多的情况，工行廊坊分行召开涉案账户压降工作调度会，聚焦重点领域、重点环节，采取强有力措施做好遏制涉诈资金取现工作。

该行持续做好账户分类分级管理。新开账户时根据资金来源、账户用途等做好账户分级分类，对于经尽调后发现可疑的或者不配合尽调的，可将账户调整为二类账户，形迹可疑的拒绝开户。同时加强警银联动，对日常业务办理过程中存在可疑情况的，及时向所在地反诈中心反馈相关情况，请其协助核查。

加强柜面取现业务风险防控。严格执行大额现金取款预约制度，自然人、法人和其他组织支取大额现金时应至少提前1天预约；切实做好现金预约订单洗钱风险管理。严格按照反洗钱、打击电诈等工作管理要求，切实做好客户尽调核查；进一步加强伪现金管理，提高对“伪现金”交易的风险认识与敏感性，引导客户使用转账或抵现类等交易办理业务。

持续强化反诈宣传及风险警示。将《保护好您的“钱袋子”——河北工行反诈友情提示》植入网点宣传屏，结合具体案例向客户进行反诈宣传及风险提示，对临近大学校园等特殊网点，采取专人专柜风险警示、限定最短警示时长等措施。

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