摘要：2025年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，资金可以在十二个月内滚动使用。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资金额

本次进行现金管理的资金来源为公司及子公司闲置募集资金，额度为不超过人民币2亿元。在上述额度内，公司可以循环滚动使用。

（三）资金来源及相关情况

本次进行现金管理的资金来源为公司及子公司闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1220号）核准，2022年公司在上海证券交易所向社会公开发行43,780,000股，发行价为每股人民币36.88元，共计募集资金人民币1,614,606,400.00元，扣除发行相关费用合计人民币97,373,300.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,517,233,100.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2022]5910号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

公司于2023年10月27日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产1,000吨维生素A项目”原拟投入的募集资金63,129.15万元调整为43,129.15万元，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”原拟投入的募集资金23,886.55万元调整为12,886.55万元，并将上述两个项目未经使用募集资金中的合计31,000万元用于建设“年产6.677万吨精细化学品项目”（以下简称“新项目”）。新项目由公司全资子公司宁夏天新药业有限公司负责实施。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2023-030）。

本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

截至2024年12月31日的募集资金使用情况详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施进度。

（四）投资方式

本次公司及子公司现金管理使用暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等投资产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

（五）投资期限

投资期限为自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风控措施

1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及《江西天新药业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，办理相关闲置募集资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2.公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在不影响募集资金投资计划、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行理财，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则相关规定，上述委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、监事会意见

监事会认为：公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及《江西天新药业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

六、中介机构意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，本事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上，中信证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-014

江西天新药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

● 投资金额：最高额不超过人民币20亿元（含本数，下同），在上述额度内资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理。此议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟进行现金管理投资产品为风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司拟进行现金管理投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

公司于2025年4月25日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述投资期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，公司及子公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）现金管理额度

本次现金管理投资的最高额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源及相关情况

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

（五）投资期限

投资期限为第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟进行现金管理投资产品为风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司拟进行现金管理投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资风险在企业可控范围之内。

在现金管理项目实施前，根据公司相关制度由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司总经理审批；投资项目开始实施后，财务部负责投资项目的运作和管理，及时向公司总经理报告投资盈亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

公司通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-015

江西天新药业股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》有关规定，江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1220号”文《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,378万股，发行价为每股人民币36.88元，共计募集资金总额为人民币161,460.64万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,501.71万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月7日汇入本公司以下募集资金监管账户中：

■

本公司本次发行募集资金总额为人民币161,460.64万元，发行费用总额为人民币9,737.33万元（不含税），具体如下：

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上述募集资金扣除上述发行费用后，公司本次募集资金净额人民币151,723.31万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年7月7日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5910号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为20,545.48万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

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注：合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江西天新药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐平支行、中国建设银行股份有限公司乐平支行、上饶银行股份有限公司乐平支行、招商银行股份有限公司景德镇分行、中国银行股份有限公司乐平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

本公司于2023年10月27日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产1,000吨维生素A项目”原拟投入的募集资金63,129.15万元调整为43,129.15万元，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”原拟投入的募集资金23,886.55万元调整为12,886.55万元，并将上述两个项目未经使用募集资金中的合计31,000万元用于建设“年产6.677万吨精细化学品项目”（以下简称“新项目”）。新项目由公司全资子公司宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天新”）负责实施。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，2023年12月14日，公司与全资子公司宁夏天新同中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司青铜峡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有7个募集资金专户、1个七天通知存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

■

[注1]该账户为公司在中国银行股份有限公司乐平支行开立的募集资金账户的子账户，子账户不具备对外结算功能。

[注2]合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年8月19日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,750.44万元置换预先投入募投项目自筹资金及使用募集资金人民币145.92万元置换已支付发行费用的自筹资金。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江西天新药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6146号），本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，资金可以在十二个月内滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，此议案无需提交公司股东大会审议。

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，资金可以在十二个月内滚动使用。此议案无需提交公司股东大会审议。

截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的通知存款的现金管理余额为15,000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，本公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度，本公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》：

（1）拟调整“年产7,000吨维生素B5项目”的投资规模，项目调整后的建设规模为一期3,000吨，投资总额为17,229万元，拟使用募集资金16,002万元（不含利息）保持不变，其余为公司自有资金投入。本次调整后，募投项目名称相应变更为“年产3,000吨维生素B5项目”。截至本报告披露日，变更后的项目已建成并达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司拟对该项目进行结项。

（2）拟调整“销售网络及智慧工厂项目”募投项目的投资规模，暂不考虑销售网络建设，同时缩减智慧工厂建设的投资规模。项目调整后的投资总额为1,693万元，拟使用募集资金1,000万元（不含利息）保持不变，其余为公司自有资金投入。本次调整后，募投项目名称相应变更为“智慧工厂项目”。截至本报告披露日，变更后的项目已建成并达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司拟对该项目进行结项。

（3）公司在项目建设过程中，结合自身情况和市场动态，对工艺路线、设备方案进行全面审慎的评估与论证，并相应配置更加优化的软硬件解决方案，确保产品投产之后在成本、质量等方面具备市场竞争力，因此在一定程度上放缓了项目投资进度，将“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”的投资期限从2025年7月延长至2026年7月。

公司基于业务发展的实际需求，对研发楼、小试车间、质量检测中心的实施方案进行充分论证，并对设备的选型、安装和调试进行优化，确保公司研发平台建设处于行业先进水平。同时，为了提升募集资金的使用效率，公司适度调整了“企业研究院项目”的投资节奏，保障研究院项目落地和公司战略规划高度契合，将其投资期限从2025年7月延长至2026年7月。

上述第（1）、（2）项尚需提交公司股东大会审议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2024年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对天新药业2024年度募集资金存放与使用情况出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2025]3053号），认为天新药业公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了天新药业公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》、公司《管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：江西天新药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]截至2024年末，项目尚在持续投资建设中，最终产品达产条件尚未完成，暂未实现经济效益。

[注2]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺。

[注3]公司累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

[注4]本年度实现的效益均系有关产品的销售毛利润。

[注5]合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

■

[注]项目尚在持续投资建设中，最终产品达产条件尚未完成，暂未实现经济效益。

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-016

江西天新药业股份有限公司

关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分

募投项目延期的公告

重要内容提示：

● 拟调整投资规模并结项的募投项目：江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整募投项目“年产7,000吨维生素B5项目”、“销售网络及智慧工厂项目”的投资规模，保持拟使用募集资金不变，同时将上述项目名称分别变更为“年产3,000吨维生素B5项目”、“智慧工厂项目”。上述项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司拟对上述项目进行结项。

● 拟延期的募投项目：公司拟将募投项目“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”、“企业研究院项目”的投资期限均从2025年7月延长至2026年7月。

● 上述事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。其中募投项目“年产7,000吨维生素B5项目”、“销售网络及智慧工厂项目”调整投资规模并结项的事项尚需提交公司股东大会审议。

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1220号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,780,000股，每股发行价格为36.88元/股，募集资金总额为161,460.64万元，扣除发行费用后募集资金净额为151,723.31万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年7月7日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5910号）。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。

根据《江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

（二）募投项目前次变更情况

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。在此次变更中，公司对“年产1,000吨维生素A项目”和“企业研究院项目”的募集资金使用规划进行了调整。其中，“年产1,000吨维生素A项目”一期500吨产能建设预计投资金额43,206万元，拟投入募集资金金额为43,129万元，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”预计投资金额12,887万元，拟投入的募集资金金额为12,887万元。同时，公司将上述两个项目未经使用募集资金中的合计31,000万元用于建设“年产6.677万吨精细化学品项目”。此次变更后，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

（三）募集资金实际使用情况

截至2025年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：部分项目募集资金的实际投入金额大于拟投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

二、本次拟调整投资规模并结项的募投项目的情况

（一）项目调整规模并结项的具体情况

1、年产7,000吨维生素B5项目

“年产7,000吨维生素B5项目”的实施主体为江西天新药业股份有限公司，建设内容包括厂房、设备、配套仓储中心、活性炭回收系统和盐焚烧处理系统。项目预计建设期五年，分两期进行，原计划投资总额为46,002万元，其中使用首次公开发行股票募集资金16,002万元，剩余部分由公司自筹解决。项目建成后预计将形成年产7,000吨维生素B5的生产能力，进一步丰富公司产品系列，提升公司在行业内的整体竞争力。

截至2025年3月31日，公司已完成“年产7,000吨维生素B5项目”一期3,000吨产能的投资建设，形成了年产3,000吨维生素B5的生产能力。项目已投资金额为17,229万元，其中募集资金投入16,231万元（含利息），其余为公司自有资金投入；该项目的募集资金投入进度已经达到100%。剩余二期4,000吨产能尚未开始投资建设。

综合考虑募投项目的市场环境、建设情况、未来规划及资金使用效率，公司拟调整该募投项目的投资规模，项目调整后的建设规模为3,000吨，投资总额为17,229万元，其中，使用募集资金16,002万元（不含利息）保持不变，其余为公司自有资金投入。本次调整后，募投项目名称相应变更为“年产3,000吨维生素B5项目”。

考虑到该项目已经建成并达到预定可使用状态、募集资金已经使用完毕，公司拟对该项目进行结项。

单位：万元

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2、销售网络及智慧工厂项目

“销售网络及智慧工厂项目”的实施主体为江西天新药业股份有限公司，建设内容包括两方面：（1）销售网络建设，拟在北京、武汉和广州设立办事处，为后续产能扩张和新产品推广提供市场保障；（2）智慧工厂建设，通过引进行业智能制造和数字化建设先进解决方案，推动公司业务的数字化转型。项目预计建设期三年，原计划投资总额为30,085万元，其中使用首次公开发行股票募集资金1,000万元，剩余部分由公司自筹解决。

截至2025年3月31日，公司重点在集散型控制系统、自动包装线、厂区视频监控系统、ERP系统、办公软件及数据库软件等方面进行了投入，项目已投资金额为1,693万元，其中募集资金投入1,002万元（含利息），其余为公司自有资金投入；该项目的募集资金投入进度已经达到100%。

综合考虑公司所处发展阶段、业务需求和资金使用效率，公司拟调整该募投项目的投资规模，暂不考虑销售网络建设，同时缩减智慧工厂建设的投资规模。项目调整后的投资总额为1,693万元，其中，使用募集资金1,000万元（不含利息）保持不变，其余为公司自有资金投入。本次调整后，募投项目名称相应变更为“智慧工厂项目”。

单位：万元

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（二）项目调整投资规模的具体原因

维生素B5是人体和动物维持正常生理机能不可或缺的微量物质，广泛应用于饲料添加剂、食品添加剂、医药、日化等领域。近年来，维生素B5的市场供应格局发生变化，陆续有多家新的生产厂商进入维生素B5产品领域，行业供给明显增加，竞争格局趋于分散，市场成交价格下行至历史低位，行业盈利水平大幅下降。虽然各家维生素B5供应商的市场竞争力存在差异，但是行业整合需要一定时间，短期内产品价格走势仍存在不确定性。基于以上原因，公司拟缩减维生素B5产品的建设规模，将“年产7,000吨维生素B5项目”调整为“年产3,000吨维生素B5项目”，项目投资总额由46,002万元调减为17,229万元，拟使用募集资金16,002万元（不含利息）保持不变。

按照“销售网络及智慧工厂项目”的原规划，公司拟在北京、武汉和广州设立办事处，并加大在智慧工厂方面的投资建设。目前，公司在上海建有销售中心，国内贸易部和国际贸易部分别负责境内外的市场策划、产品销售工作，能够满足当前阶段的销售开展需求，短期内不需要在国内扩张销售网点。同时，考虑到数字化、智能化转型是一个持续过程，且新技术、新设备的应用不断更新，公司拟调整智慧工厂建设的投资进度，根据业务发展的实际需求进行投入，从而提高资金使用效率，夯实数字化建设基础。基于以上原因，公司拟将“销售网络及智慧工厂项目”调整为“智慧工厂项目”，项目投资总额由30,085万元调减为1,693万元，拟使用募集资金1,000万元（不含利息）保持不变。

三、本次拟延期的募投项目的情况

（一）项目延期的具体情况

1、年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目

“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”的实施主体为江西天新药业股份有限公司，拟新建年产350吨胆固醇和年产6吨（折纯）25-羟基维生素D3生产线。项目预计建设期三年，投资总额为11,741万元，其中使用首次公开发行股票募集资金7,705万元，其余部分由公司自筹解决。

截至2025年3月31日，该募投项目已投资金额为9,041万元，其中募集资金投入6,374万元，其余为公司自有资金投入；项目的募集资金投入进度为82.71%。项目原计划达到预定可使用状态的日期为2025年7月，公司根据募集资金投资项目实际建设情况，经过审慎研究后决定，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年7月。

2、企业研究院项目

“企业研究院项目”的实施主体为江西天新药业股份有限公司，建设内容包括研发楼和小试车间，升级研发设备，招聘研发人员扩大技术研发团队等。项目预计建设期三年，投资总额为12,887万元，其中使用首次公开发行股票募集资金12,887万元。

截至2025年3月31日，该募投项目已投资金额为10,911万元，均为募集资金投入；项目的募集资金投入进度为84.67%。项目原计划达到预定可使用状态的日期为2025年7月，公司根据募集资金投资项目实际建设情况，经过审慎研究后决定，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年7月。

（二）项目延期的具体原因

“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”是公司延伸维生素D3产业链的重要举措，其中胆固醇是公司维生素D3产品的关键原材料，25-羟基维生素D3是维生素D3产业链的高价值产品。近年来，胆固醇和25-羟基维生素D3的市场价格存在波动，公司在项目建设过程中，结合自身情况和市场动态，对工艺路线、设备方案进行全面审慎的评估与论证，并相应配置更加优化的软硬件解决方案，确保产品投产之后在成本、质量等方面具备市场竞争力，因此在一定程度上放缓了项目投资进度。

“企业研究院项目”的建设有利于公司增强产品与工艺的创新能力，提升产品质量，降低生产成本，进一步巩固市场地位，项目本身不直接创造经济效益。在项目建设过程中，公司基于业务发展的实际需求，对研发楼、小试车间、质量检测中心的实施方案进行充分论证，并对设备的选型、安装和调试进行优化，确保公司研发平台建设处于行业先进水平。同时，为了提升募集资金的使用效率，公司适度调整了募投项目的投资节奏，保障研究院项目落地和公司战略规划高度契合。受上述因素影响，项目实施进度有所放缓。

综上所述，经过审慎研究，公司拟将“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”和“企业研究院项目”达到预定可使用状态的日期从2025年7月延长至2026年7月。

（三）保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，科学合理决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效。公司将密切关注募投项目的进展情况，综合考虑外部市场环境、公司实际情况，积极协调公司内外部资源配置，加强对募投项目的监督管理，推动募投项目按期完成。

四、本次募投项目调整事项对公司的影响

本次部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期是公司根据外部市场环境变化、公司经营发展需求所作出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提升募集资金使用效率和募投项目建设质量，未改变募集资金投向，募投项目可行性未发生重大变化。本次募投项目调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害上市公司股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规划的要求。

五、公司履行的内部决策程序

（一）董事会意见

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据战略规划和业务发展的需要，对部分募投项目调整规模、结项，并对部分募投项目进行延期。其中，《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目调整规模并结项及部分募投项目延期事项符合公司的实际经营需要和长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司监事会同意本次部分募投项目调整规模并结项及部分募投项目延期事项。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目调整规模并结项及部分募投项目延期事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，其中关于部分募投项目调整投资规模并结项的事项尚需提交股东大会审议通过，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目调整规模并结项及部分募投项目延期事项无异议。

特此公告

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-018

江西天新药业股份有限公司

关于2024年第四季度经营数据的公告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、2024年第四季度主要经营数据

1、主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务分渠道情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2024年1-12月经销客户变动情况

单位：个

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-019

江西天新药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日 14点30分

召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次会议还将听取公司三位独立董事的《2024年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告请详见2025年4月26日本公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场会议登记时间

2025年5月22日 上午8:30-11:30，下午13:30-14:30

（二）现场会议登记地点

江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室

（三）现场会议登记方式

1、符合出席条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2、对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证、授权委托书（附件1）进行登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件需个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

（二）会议联系方式

联系人：董忆

电子邮箱：ir@txpharm.com

通讯地址：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司证券部

邮政编码：330000

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

江西天新药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：新浪财经