摘要：近期，我市不少地方出现线下聚集和微信建群方式，大力宣传投资 “DGCX 鑫慷嘉数据”平台能获取得高额回报，存在较大的投资风险。为此，现将相关情况提示如下：一、“DGCX”的概念“DGCX”是迪拜黄金与商品交易所的简称 (英文全称：Dubai Gold and
投资风险提示
近期，我市不少地方出现线下聚集和微信建群方式，大力宣传投资 “DGCX 鑫慷嘉数据”平台能获取得高额回报，存在较大的投资风险。为此，现将相关情况提示如下：一、“DGCX”的概念“DGCX”是迪拜黄金与商品交易所的简称 (英文全称：Dubai Gold and Commodities Exchange) 。“DGCX” 是一个位于阿联酋迪拜的金融交易平台，主要提供黄金、白银、原油等多种期货和期权合约的交易服务，是中东地区最大的衍生品交易所之一，该交易所受阿联酋金融市场管理局(DFSA)的监管。二、 “DGCX”的运营资质国际金融交易平台要在我国开展业务活动，必须按照中国相关法律法规进行注册和备案，并获得我国金融监管机构的批准和许可，有严格的程序和监管规定。据了解， “DGCX”从未在我国注册营运机构，也未获得我国金融监管机构的批准和许可，因此“DGCX”在我国不具备合法运营资质。同时，“DGCX” 母公司DMCC发布了警示声明：DMCC未授权任何机构使用其下属机构DGCX 的官方标志；DGCX也未推出任何此类应用程序或平台。三、“DGCX 鑫慷嘉数据”APP 相关信息首 先，“DGCX 鑫慷嘉数据”疑似设立虚拟网络投资交易场所。“DGCX鑫慷嘉数据”交易平台原名为“中国石油”，起盘于2023年5月份，当年9月10日从“中国石油”平台数据迁移至“DGCX 鑫慷嘉数据”交易平台，网站IP地址在美国。会员下载或链接的DGCX鑫慷嘉数据APP后，跟随所谓的老师进行操作，预测后续行情涨跌方向，以期获得高额收益，事实上平台交易行情和走势均可由后台随意操控和篡改，充满了欺诈性质。同时，组织者宣称该平台为某鑫慷嘉大数据公司，主要为会员提供“现货”“期货”“石油”“外汇”等投资项目服务，目前投资项目是买卖美元。经查询，某鑫慷嘉大数据公司无实缴注册资金，经营范围中并没有代理投资理财、代理金融衍生品交易等事宜，也未获得国家金融监管机构核准的经营或代理金融业务许可。加之，交易资金进入个人或第三方公司的账户，缺乏正规金融机构的监管和保护措施，资金安全将难以得到保障。其次，“DGCX 鑫慷嘉数据”平台疑似开展传销活动。“ DGCX 鑫慷嘉数据”平台将全国划分为四大战区，每个战区又分为省、市和县(区)级，通过线下发展会员，不定期聚集和微信建群的方式进行宣传。宣传内容中有司令员、军、师、旅、团、营、连、排等军队职级称谓，疑似在不同区域以发展成员多少确定级别和分成比例。这种金字塔式的组织架构和拉新人投资逐级分成的模式是典型的传销模式，若无新资金进入，平台将难以为继，必将暴雷。四、风险提示再次提醒广大群众：“DGCX 鑫慷嘉大数据”平台疑似打着国际知名金融交易平台“DGCX”的旗号，通过设立虚拟交易场所和线下发展会员的方式，开展“现货”“期货”“石油”“外汇”等网络投资活动，风险巨大。建议大家保护好个人信息，做好风险识别和防范工作，远离类似平台，避免造成信息泄露和资金损失。来源：宁国市人民检察院
