摘要：截至2025年5月30日收盘，地素时尚报收于12.42元，较上周的12.11元上涨2.56%。本周，地素时尚5月28日盘中最高价报12.66元。5月26日盘中最低价报12.04元。地素时尚当前最新总市值59.21亿元，在服装家纺板块市值排名11/60，在两市A
截至2025年5月30日收盘，地素时尚报收于12.42元，较上周的12.11元上涨2.56%。本周，地素时尚5月28日盘中最高价报12.66元。5月26日盘中最低价报12.04元。地素时尚当前最新总市值59.21亿元，在服装家纺板块市值排名11/60，在两市A股市值排名2488/5146。
地素时尚第五届董事会第一次会议决议公告地素时尚股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月28日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括选举第五届董事会各专门委员会委员及其主任委员，选举马瑞敏女士为董事长、马丽敏女士为副董事长。此外，会议还审议通过了聘任公司高管的议案，具体为：聘任马瑞敏女士为总经理，马丽敏女士和马姝敏女士为副总经理，张俊先生为财务总监，沈志春先生为董事会秘书，张黎俐女士为证券事务代表。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。会议决议自审议通过之日起至本届董事会届满时止。
上海市锦天城律师事务所关于地素时尚股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所关于地素时尚股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书指出，本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月28日召开。会议通知提前发布，内容包括会议时间、地点、议程等。现场会议在上海市普陀区举行，由副董事长马丽敏主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式。出席人员包括股东及授权代表、董事、监事、高管及律师。现场出席股东持有公司股份368,697,500股，网络投票股东持有1,047,000股。中小投资者股东共153人。会议审议并通过了多项议案，包括2024年年度报告、董事会和监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事监事薪酬、续聘会计师事务所、修订公司章程及部分制度、董事会换届选举等。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得三分之二以上赞成票。关联股东在相关议案中回避表决。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
地素时尚2024年年度股东会决议公告证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-029 地素时尚股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月28日在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼召开，出席股东和代理人共158人，持有表决权的股份总数为369744500股，占公司有表决权股份总数的78.7837%。会议由副董事长马丽敏女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了九项非累积投票议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事监事薪酬、续聘会计师事务所、取消监事会及修订《公司章程》、修订公司部分制度等。其中，关于取消监事会及修订《公司章程》的议案获得99.8934%的同意票。此外，会议还通过了第五届董事会非独立董事和独立董事的选举，所有候选人当选。律师见证认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
地素时尚关于聘任公司董事会秘书证券事务代表的公告地素时尚股份有限公司于2025年5月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任沈志春先生为公司董事会秘书，张黎俐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。沈志春先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备专业知识和工作经验，任职资格符合相关法律法规规定，且与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，未曾受过中国证监会及其他部门处罚。张黎俐女士具备财务、管理、法律等专业知识，具有良好职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：电话：021-31085111 021-31085300，传真：021-31085352，联系地址：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼，邮箱：info@dazzle-fashion.com。特此公告。地素时尚股份有限公司董事会2025年5月29日。
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