A股：厦门港务、欣旺达、南山铝业等五家公司重要公告！

摘要：美格智能技术股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年6月5日召开了职工代表大会，会议选举黄敏先生为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届

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一、美格智能 002881：关于选举职工代表董事的公告

美格智能技术股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年6月5日召开了职工代表大会，会议选举黄敏先生为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

黄敏先生具备担任公司董事的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、厦门港务 000905：2024年度权益分派实施公告

厦门港务发展股份有限公司2024年度权益分派方案已获召开的2024年度股东大会审议通过，分配方案为：以截止2024年12月31日公司总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派0.55元（含税），拟分配利润为40,799,527.84元，分配方案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2024年度不进行资本公积转增股本。本次权益分派按固定总额的方式进行分配。

自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

三、欣旺达 300207：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告

欣旺达电子股份有限公司全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司拟与普通合伙人广东星航新创私募基金管理有限公司、上海同道同创企业管理合伙企业(有限合伙)签署《青岛星航新能创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，拟共同投资青岛星航新能创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以设立时核准的名称为准，下同），该合伙企业认缴出资总额为人民币5,410万元，其中有限合伙人前海弘盛认缴出资额为人民币2,700万元，认缴比例为49.91%；有限合伙人同道同创认缴出资额为人民币2,700万元，认缴比例为49.91%。

普通合伙人星航新创认缴出资额为人民币10万元，认缴比例为0.18%。以上出资方式都为人民币现金出资。专业投资机构星航新创担任星航新能的私募基金管理人。本次投资是直接或通过特殊目的载体或者其他方式，对海尔新能源科技有限公司进行股权投资。

四、中国外运 601598：关于董事会获得回购H股一般性授权通知债权人的公告

中国外运股份有限公司召开2024年度股东大会、2025年第一次H股类别股东大会及2025年第一次A股类别股东大会，审议通过了《关于申请回购H股股份的一般性授权的议案》，同意授予董事会回购H股股份的一般性授权，在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》等相关规定的情况下，由董事会根据需求和市场情况适时决定回购不超过股东大会通过该授权之日公司已发行H股总数10%的H股股份。

该一般性授权期限为自股东大会通过相关决议案之日起至下列三项最早者之期间：本公司下届年度股东大会结束时；或通过回购授权议案后12个月期间届满时；或本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案时。

如公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销所回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，现公告如下：

凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。未于指定期限按上述方式向公司申报债权的，将视为放弃申报权利，但放弃债权申报不会影响其债权的有效性，有关债权仍将由公司按原约定的时间和方式清偿。

五、南山铝业 600219：对外投资公告

山东南山铝业股份有限公司基于有效服务同一工业园区氧化铝项目，构建完整产业链条，同时深化国际产能合作，增强公司的盈利能力，提高公司抗风险能力，在符合相关法律法规基础上拟通过境外全资公司Huaton Hong Kong Investment Limited（简称“HHKIL”）与非关联公司 Glory Light Global Investment Limited（简称“GLGIL”）共同在BVI设立路径公司Huaton Global Investment Holding Limited（其中HHKIL持股51%、GLGIL持股49%）。

并由BVI公司设立香港子公司Huaton Asia InvestmentLimited（其中HHKIL间接持股51%、GLGIL间接持股49%，以下简称“HAIL”），与PT SUN INVESTAMA（以下简称“PT.SUN”）在印尼合资成立公司PT.BFCI，用于投资建设年产20万吨烧碱及年产16.5万吨环氧氯丙烷项目，投资金额约18.68亿元人民币。