摘要：来自交易信息汇总：9月8日主力资金净流入3463.7万元，占总成交额13.61%。来自公司公告汇总：南芯科技拟发行可转债募集资金不超过19.33亿元，用于智能算力、车载及工业芯片研发项目。来自公司公告汇总：公司将于2025年9月26日召开第三次临时股东会审议可
截至2025年9月8日收盘，南芯科技报收于46.9元，上涨1.96%，换手率1.88%，成交量5.51万手，成交额2.55亿元。
来自交易信息汇总：9月8日主力资金净流入3463.7万元，占总成交额13.61%。来自公司公告汇总：南芯科技拟发行可转债募集资金不超过19.33亿元，用于智能算力、车载及工业芯片研发项目。来自公司公告汇总：公司将于2025年9月26日召开第三次临时股东会审议可转债发行等事项。来自公司公告汇总：南芯科技制定2025-2027年股东分红回报规划，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10%。资金流向9月8日主力资金净流入3463.7万元，占总成交额13.61%；游资资金净流入598.49万元，占总成交额2.35%；散户资金净流出4062.19万元，占总成交额15.96%。
第二届董事会第九次会议决议公告上海南芯半导体科技股份有限公司于2025年9月5日召开第二届董事会第九次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。本次发行规模不超过人民币193,338.11万元，发行数量不超过19,333,811张，期限六年，债券不提供担保。募集资金将用于智能算力领域电源管理芯片、车载芯片、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目。初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日及前一个交易日公司A股股票交易均价。会议同时审议通过发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、科技创新领域说明、可转换公司债券持有人会议规则、未来三年股东回报规划及提请股东会授权董事会办理发行事宜等议案。相关议案尚需提交公司股东会审议。公司定于2025年9月26日召开第三次临时股东会审议相关事项。
第二届监事会第九次会议决议公告上海南芯半导体科技股份有限公司于2025年9月5日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》及发行方案等相关议案。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过193,338.11万元，用于智能算力领域电源管理芯片、车载芯片、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目。发行数量不超过19,333,811张，债券期限为六年，票面金额100元，按面值发行。不提供担保，募集资金存放于专项账户。相关议案尚需提交公司股东会审议。监事会认为公司符合科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件，会议决议合法有效。
关于召开2025年第三次临时股东会的通知上海南芯半导体科技股份有限公司将于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，地点为上海市浦东新区盛夏路565弄54号D幢1201南芯科技会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议审议12项议案，包括公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案及续聘会计师事务所等。其中议案1-11为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月24日，现场参会需提前办理登记手续。联系方式：梁映珍，电话021-50182236，邮箱investors@southchip.com。
南芯科技未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划上海南芯半导体科技股份有限公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，旨在完善分红机制，积极回报股东。公司优先采用现金分红方式，具备条件时应进行现金分红；也可结合股票股利分配。实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件。原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10%。公司董事会综合行业特点、发展阶段等因素，提出差异化现金分红政策。公司原则上每年进行一次现金分红，可提议中期分红。利润分配预案由董事会制定并经股东大会审议，决策过程需充分听取中小股东意见。公司应严格披露分红政策执行情况，确需调整分红规划的，须履行相应程序并经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过。本规划自股东会审议通过之日起生效。
南芯科技关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明上海南芯半导体科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过193,338.11万元，拟用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目。公司主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域。募投项目围绕主营业务展开，符合国家战略性新兴产业政策，属于集成电路设计行业，是国家重点支持的科技创新领域。项目实施有助于提升公司在大电流电源管理、汽车电子、工业传感与控制等领域的技术能力与产品竞争力，推动国产替代，促进科技创新水平持续提升。董事会认为本次募集资金投向属于科技创新领域，符合相关规定。
容诚会计师事务所关于上海南芯半导体科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告鉴证报告
上海南芯半导体科技股份有限公司前次募集资金净额为237,483.71万元，截至2025年6月30日，累计投入项目90,667.58万元，永久补充流动资金75,060.61万元，募集资金专户余额71,046.39万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为6,000.00万元。原“测试中心建设项目”变更为“芯片测试产业园建设项目”，变更募集资金57,007.87万元，占募集资金总额24.00%。该项目一期投资使用募集资金及孳息合计59,731.09万元。募集资金投资项目中，“测试中心建设项目”不产生直接经济效益，“补充流动资金”等项目间接提升公司效益。实际使用情况与公开披露信息无差异。
南芯科技向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告上海南芯半导体科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过193,338.11万元，用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目。各项目总投资分别为45,923.95万元、84,334.43万元和63,079.74万元，均使用募集资金投入。项目实施主体为公司本身，建设期均为3年，地点位于上海市浦东新区。本次发行有助于提升公司核心竞争力，丰富产品矩阵，推动国产替代，符合国家产业政策。募集资金到位前，公司拟以自筹资金先行投入，后续予以置换。董事会认为项目具备可行性，符合公司及股东利益。
关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-055
上海南芯半导体科技股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。公司自上市以来，严格按照公司法、证券法及监管部门有关规定，不断完善治理结构，健全内部管理及控制制度。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，现将相关情况公告如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况，亦不存在被采取监管措施的情形。特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2025年9月8日
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
上海南芯半导体科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保护中小投资者权益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出填补措施并获相关主体承诺。本次发行募集资金总额不超过193,338.11万元，用于主营业务相关项目，预计2026年6月末完成发行。公告基于不同利润增长假设测算，显示若可转债全部转股，可能对稀释每股收益产生摊薄影响。公司承诺加强募集资金管理、推进募投项目建设、完善治理结构及利润分配政策，以降低摊薄风险。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员均对填补回报措施切实履行作出承诺。该事项已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议。
南芯科技前次募集资金使用情况专项报告上海南芯半导体科技股份有限公司前次募集资金净额为237,483.71万元，截至2025年6月30日，累计投入项目90,667.58万元，永久补充流动资金75,060.61万元，募集资金专户余额为71,046.39万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为6,000.00万元。原募投项目“测试中心建设项目”变更为“芯片测试产业园建设项目”，变更募集资金57,007.87万元，占募集资金总额24.00%。该项目分两期建设，一期投资71,287.30万元，实施主体为浙江南芯半导体有限公司。公司已使用募集资金置换预先投入自筹资金5,703.70万元。募集资金实际使用情况与公开披露信息无差异。
南芯科技可转换债券持有人会议规则上海南芯半导体科技股份有限公司制定可转换公司债券持有人会议规则，旨在规范会议组织与行为，保障债券持有人合法权益。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司发行的可转换公司债券。债券持有人会议由全体债券持有人组成，对变更募集说明书约定、公司减资、合并、解散、破产、担保物重大变化等事项具有审议表决权。会议由公司董事会或受托管理人召集，须提前15日公告。债券持有人每张债券享有一票表决权，持有公司5%以上股份的股东及其关联方无表决权。决议须经出席持有人过半数通过，对全体持有人具有约束力。规则自可转债发行之日起生效，由公司董事会负责解释。
南芯科技向不特定对象发行可转换公司债券预案上海南芯半导体科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过193,338.11万元，用于智能算力领域电源管理芯片、车载芯片、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目。本次发行可转债存续期限为六年，每张面值100元，按面值发行。不提供担保，将进行资信评级。转股期自发行结束之日起满六个月后开始。公司符合科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券条件。募集资金到位前，公司可先行以自筹资金投入，待募集资金到位后按程序置换。本次发行方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算。
南芯科技向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告上海南芯半导体科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过193,338.11万元，用于智能算力领域电源管理芯片、车载芯片、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目。本次发行可转债期限为六年，每张面值100元，初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日及前一个交易日公司A股股票交易均价。公司符合《证券法》《注册管理办法》等相关发行条件，具备健全组织机构、持续经营能力及合理资产负债结构。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等，向现有股东优先配售。发行方案已由董事会审议通过，将提交股东会审议，符合公平、合理性要求。
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-054
上海南芯半导体科技股份有限公司于2025年9月5日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于2025年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。预案披露事项不代表审核、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议及上海证券交易所审核并报中国证券监督管理委员会注册，投资者应注意投资风险。
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来源：证券之星一点号
