摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-057
广州方邦电子股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及修订后的《广州方邦电子股份有限公司章程》，董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举喻建国先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司其他8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与本届董事会相同。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025年9月13日
职工代表董事简历
喻建国 男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大连理工大学化工工艺专业。1997年9月至2000年9月在中国海洋石油公司任技术员；2000年10月至2002年1月在松下电子材料（广州）有限公司任生产兼技术助理；2002年4月至2010年4月在天活松林光学（广州）有限公司任生产管理课长；2010年4月至2014年11月在佛山国科科丽宝橡胶制品有限公司任副厂长；2014年12月至今在公司任工程师；2015年12月至2025年9月担任公司监事。
截至本公告披露日，喻建国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-058
广州方邦电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年09月12日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股5%以下但为公司董事、监事和高级管理人员持有的股份。
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：廖敏、杨小昆
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025年9月13日
来源：新浪财经
