摘要：近日，纽约长岛纳苏县(Nassau County)当局宣布，3月4日逮捕了7名纽约市华人涉嫌诈骗洗钱。诈骗主要针对老年人，通过电脑弹出窗口诈骗受害者购买家得宝(Home Depot)和劳氏(Lowe’s)的礼品卡，然后用礼品卡购买商品再转售牟利。

近日，纽约长岛纳苏县(Nassau County)当局宣布，3月4日逮捕了7名纽约市华人涉嫌诈骗洗钱。诈骗主要针对老年人，通过电脑弹出窗口诈骗受害者购买家得宝(Home Depot)和劳氏(Lowe’s)的礼品卡，然后用礼品卡购买商品再转售牟利。

他们洗钱诈骗2000万美元，受害者人数多达1800人，遍布45个州；目前7名嫌犯被控共谋和洗钱罪。根据纳苏县地方检察官办公室消息，调查人员花了15个月的时间才查明这起有组织的洗钱案。此案从2023年1月开始一直持续到2025年3月。在此期间，嫌犯使用欺诈手段获得的家得宝和劳氏礼品卡在纳苏县和纽约州的数十家零售店购买商品，然后将这些商品转售给纽约市商户。

他们使用间谍软体弹出视窗(spyware pop-ups)与诈骗简讯来欺骗老年受害者，欺骗性地误导受害者，说他们的电脑、身份、财务资讯等个人资讯已遭到入侵、泄露，已被用来购买非法的儿童色情材料。受害者们由于担心法律后果，被迫按照嫌犯的指示拨打一个特定电话号码，购买家得宝和劳氏等零售商的礼品卡。

随后，嫌犯们将诈骗所得的资金从这两家商店中购买包括铜管和热水器等实体商品，储存在法拉盛(Flushing)、Bayside、Fresh Meadows和布鲁克林(Brooklyn)多处建筑内，然后再将这些物品转售给王后区或者布鲁克林的水电与家居装修公司。他们通过转售换取现金，实现洗钱目的。

据称，他们共参与了6000多笔交易，跨越400多个不同日期，涉及纽约州80多家Home Depot和Lowe’s门店。其中，超过300万美元的礼品卡在纳苏县的零售店被兑换使用。以下被告因二级洗钱罪(C级重罪)和四级共谋罪(E级重罪)被传讯至法官Lisa A. LoCurto面前：

7名犯罪嫌疑人均不认罪，但如果以上罪名成立，则最高可面临5至15年监禁。6名被告将于2025年3月14日再次出庭，Jie Lin则将于2025年3月7日出庭。

来源：Anna0608