洗钱罪资讯_360影视

214 亿惊天非法集资案：虚拟货币成洗钱“帮凶”

近日，一起涉案金额高达 214 亿元的特大非法集资案终于尘埃落定，其背后隐藏的犯罪网络与洗钱手段令人触目惊心。主犯王 AA 勾结向 AA 等人，在长达六年的时间里，精心编织了一个以“高额返利”为诱饵的庞氏骗局。这场骗局如同一个巨大的黑洞，最终吞噬了 2 万余名

“他每在你的账户上购买一张1000（元）面值的京东E卡，你就可以获得50块钱的佣金”，日前，有抖音博主曝光网上出租账号的套路，称其涉嫌洗钱。

▷4月15日，中央网信办召开全国网络举报工作会议。会议要求，加大涉“开盒”挂人、非法买卖个人信息等违法违规行为举报受理处置力度，积极营造清朗网络生态。

2019年，钟海燕的姐姐想承接贵阳市实验小学的校园餐项目，即便姐姐没有餐饮资质，她仍为其寻找挂靠公司，使其顺利承接该项目。2019 - 2022年，钟海燕在校园餐项目上累计收受好处费204万余元。同时，她还帮助弟弟承接实验小学工程项目并从中收受好处。

据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。

◆洗钱犯罪的根本动因是要将非法所得合法化。洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，被洗的钱都是上游犯罪的所得及其收益。

洗钱是一种将非法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。以下是关于洗钱的详细解释和一些常见例子：