摘要：截至2025年5月23日收盘，学大教育报收于51.61元，较上周的54.1元下跌4.6%。本周，学大教育5月20日盘中最高价报55.9元。5月23日盘中最低价报51.46元。学大教育当前最新总市值62.89亿元，在教育板块市值排名4/16，在两市A股市值排名2
截至2025年5月23日收盘，学大教育报收于51.61元，较上周的54.1元下跌4.6%。本周，学大教育5月20日盘中最高价报55.9元。5月23日盘中最低价报51.46元。学大教育当前最新总市值62.89亿元，在教育板块市值排名4/16，在两市A股市值排名2340/5148。
公司公告汇总：学大教育将于2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议多项重要议案。公司公告汇总：学大教育将于2025年6月10日召开2025年第二次临时股东会，选举新一届董事会成员。公司公告汇总：第十届董事会第二十三次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程和调整公司治理制度。公司公告汇总：2024年年度股东会审议通过所有议案，包括变更注册资本并修订公司章程。独立董事工作制度：发布《独立董事工作制度》，明确独立董事职责和权利。关于召开2024年年度股东会的提示性公告学大（厦门）教育科技集团股份有限公司将于2025年5月23日14:30召开2024年年度股东会，会议地点为北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月23日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月19日。会议将审议多个议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配及公积金转增股本预案等。其中议案7、10、11为特别决议事项，其余为普通决议事项。独立董事将在会上述职。
第十届董事会第二十三次会议决议公告学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年5月23日召开，审议通过了以下议案：一是《关于修订公司章程的议案》，二是《关于调整公司部分治理制度的议案》，三是《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》，四是《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，五是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
关于召开2025年第二次临时股东会的通知学大（厦门）教育科技集团股份有限公司将于2025年6月10日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月5日。会议审议内容包括修订公司章程、调整公司部分治理制度、选举第十一届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，修订公司章程和部分治理制度为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过。
2024年年度股东会的决议公告学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2024年年度股东会的决议公告。会议召开时间为2025年5月23日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。现场会议地点为北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。会议审议通过了多个议案，包括2024年年度报告（全文及摘要）、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告等。各议案均获通过，其中议案7、10、11为特别决议事项，需三分之二以上通过。
北京市中伦律师事务所关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书
北京市中伦律师事务所接受学大（厦门）教育科技集团股份有限公司委托，指派律师见证公司2024年年度股东会。会议审议并通过了多个议案，出席本次股东会的股东及授权代理人共317名，所持具有表决权的股份数为59,336,848股，占股权登记日公司具有表决权股份总数的49.0799%。会议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
独立董事提名人声明与承诺（FENG XIAO、ZHANG YUN、石伟平）
天津安特文化传播有限公司提名FENG XIAO、ZHANG YUN、石伟平为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为独立董事候选人，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
独立董事候选人声明与承诺（ZHANG YUN）ZHANG YUN作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与保证其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
董事会专门委员会实施细则（2025年5月）学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则经2025年5月23日第十届董事会第二十三次会议审议通过。细则涵盖四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
董事会议事规则（2025年5月）学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事会议事规则经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
内部控制制度（2025年5月）学大（厦门）教育科技集团股份有限公司内部控制制度经2025年5月23日第十届董事会第二十三次会议审议通过。
公司章程（2025年5月）学大(厦门)教育科技集团股份有限公司章程经2025年5月23日第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需2025年第二次临时股东会审议。
股东会议事规则（2025年5月）学大(厦门)教育科技集团股份有限公司股东会议事规则经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
关联交易管理制度（2025年5月）学大（厦门）教育科技集团股份有限公司关联交易管理制度经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
独立董事工作制度（2025年5月）学大（厦门）教育科技集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，保护中小投资者和公司整体利益。
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