摘要：8月10日晚间，华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”或“公司”“上市公司”）发布关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药物”“标的公司”)）暨关联交易的公告公告称，公司拟以不超过3亿元参与海和药物的配股融资，按每股价格4.75元认购

深圳商报·读创客户端记者 穆砚

8月10日晚间，华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”或“公司”“上市公司”）发布关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药物”“标的公司”)）暨关联交易的公告公告称，公司拟以不超过3亿元参与海和药物的配股融资，按每股价格4.75元认购海和药物新增股份不超过6315.7895万股。本次增资完成后，预计上市公司持有海和药物配股融资完成后的股权比例不低于5%、不高于8.09%。这家主营地产的上市公司通过关联交易切入抗肿瘤新药赛道，押注拥有3款上市药物的国家专精特新“小巨人”企业。

公告披露，根据经海和药物董事会和股东会审议通过的配股融资方案，海和药物本次配股融资拟以其现有总股本718,243,650股为基数，按照每10股配2股的比例向全体股东配售，配股价格为4.75元/股，海和药物股东可自身或由其控制或受同一主体控制关联方进行认配。如海和药物股东放弃认购的，其对应的配股认购额度将由海和药物董事会统一负责调配给愿意认配的其他股东。海和药物各股东将在2025年9月30日前明确是否参与本次配股认购，海和药物董事会届时将及时确定认购额度调配结果。

公司于2025年8月10日与南江集团、海和药物签署了《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)，公司作为南江集团的关联方，拟以总金额不超过人民币3.00亿元参与海和药物的配股融资，按每股价格4.75元认购海和药物新增股份不超过6,315.7895万股，且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和药物配股融资完成后总股本的5%。上市公司最终认购数量及认购金额将在标的公司董事会确定认购额度调配结果后确定。本次增资完成后，预计上市公司持有海和药物配股融资完成后的股权比例不低于5%、不高于8.09%。

2025年8月10日，上市公司独立董事专门会议审议了本次交易，同意提交公司董事会审议。同日，上市公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案》，关联董事王伟林、王哲、王坚忠回避表决，其他5名董事同意该项议案。上市公司同日召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过了该项议案。

公告透露，海和药物成立于2011年，总部位于上海浦东张江核心园区，是一家自主创新，并专注于肿瘤领域创新药物的发现、开发、生产及商业化的生物医药公司。

海和药物连续多年被评为国家高新技术企业；入选国家级专精特新“小巨人”企业、上海市专精特新企业、上海市创新型中小企业和上海市专利工作试点单位。依托自身在创新药领域突出的研发优势及临床开发经验，海和药物累计承担8项国家“重大新药创制”科技重大专项课题、13项上海市重点项目、3项中科院个性化先导课题。海和药物关键研究成果荣登顶级国际学术会议并发表于医学顶刊，并在ASCO、AACR、ESMO等全球重点学术会议中发布。

海和药物拥有一支有全球化视野的科研和管理团队，以靶向药、表观遗传调节及联合疗法为核心，建立了以“生物标志物”为指导的精准医疗平台，布局了靶向蛋白降解技术，构建了技术先进、运行规范并与国际接轨的新药研发体系，涵盖了新药研发的全流程，包括早期药物发现、药物临床前评价与研究、药学研究与药品生产、生物标志物的发现和确认、医学战略规划、临床研究与开发、药物注册申报与药物警戒等单元系统，打造了具有竞争力的新药研发体系和产品管线。

海和药物历经十余年积累，目前已构建覆盖十多条研发管线，其中3款产品已在中国及日本实现上市，5款产品处于临床研究阶段(其中两个处于关键注册II期)，多个临床和临床前管线具备Best-in-class或First-in-class潜力，覆盖肺癌、胃癌、卵巢癌、外周T细胞淋巴瘤(PTCL)、上皮样肉瘤(ES)、过度生长/脉管畸形(PROS/PRVM)等多种实体瘤、血液瘤及慢性病、罕见病适应症，旨在满足患者未被满足的临床需求。在房企转型浪潮下，此次逆向增资生物医药的动作，凸显传统产业资本谋求战略转型的新动向。

截至本公告披露日，海和药物已有SCC244(谷美替尼片)、RMX3001(口服紫杉醇溶液)、ON101(香雷糖足膏)三款产品开始商业化。

财务数据显示，2024年和2025年1-2月，标的公司营业收入较前期快速增长，主要由于标的公司主要产品谷美替尼分别于2023年3月、2024年6月在中日获批上市，RMX3001口服紫杉醇的胃癌适应症于2024年9月在中国获批上市，随着多个已商业化产品逐步实现销售爬坡和放量、标的公司内部管控水平提升，标的公司的整体业务经营情况和财务状况得到改善。

华丽家族表示，根据上市公司制定的未来发展战略，上市公司将继续顺应国内经济发展新常态和未来行业发展趋势，夯实房地产开发及相关业务，进一步优化资产结构，谋求新的发展机会，提升上市公司核心竞争力和盈利能力，实现公司健康、稳健的持续发展，不断为股东创造更好的回报。因此，本次投资布局战略新兴产业，符合公司既定发展战略。

生物医药产业是上海重点发展的三大先导产业之一，行业空间广阔，市场增长明显，政策支持力度大。海和药物是一家位于上海、聚焦肿瘤领域的创新药企业，目前已拥有多个已上市或处于即将商业化阶段的产品，具备较强的研发创新能力和全球商业化潜力。

基于此，上市公司聘请了符合《证券法》要求的中介机构对标的公司进行了审计和估值，并充分审视了标的公司在创新药领域的技术实力、产品布局、临床进展及商业化前景，认为该交易具备良好的中长期回报潜力，符合公司优化资产配置的战略目标，据此独立做出了投资决策。

上市公司财务结构稳健，资产负债率较低，本次增资不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响。本次增资亦不改变上市公司合并报表范围。

本次增资是公司对创新药中长期发展潜力看好的战略性财务投资，旨在保障主营业务稳健运营的同时，获取合理的财务回报，同时获得探索新兴产业的机遇及发展机会。

业绩方面，7月14日，华丽家族发布2025年半年度业绩预亏公告。公告显示，该公司预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损介于-1250万元至-835万元之间，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损介于-1380万元至-920万元。

与上年同期相比，华丽家族2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为308.44万元，扣除非经常性损益的净利润为-61.05万元，每股收益为0.0019元。

此次业绩预亏的主要原因包括主营业务影响和销售费用上升。公司主营业务虽平稳推进，但苏州项目交付面积较上年同期有所减少，同时遵义项目预售全面铺开导致销售费用增加。

审读：吴席平

来源：读创网