摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-051
苏豪弘业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月9日 14点00分
召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月9日
至2025年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年7月17日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
应回避表决的关联股东名称：拟作为本次激励计划的激励对象的股东或者与本次激励计划的激励对象存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：个人股东请持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人除前述文件外，还应当提交股东授权委托书和受托人有效身份证件；法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证办理登记手续。（异地股东可在规定时间内以电子邮件的方式办理参会登记。）
（二）登记时间：2025年9月26日一9月30日（法定节假日除外）上午9:00一12:00，下午1:30一5:00。
（三）登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52262530、025-52278488
传真：025-52278488
邮箱：hyzqb@artall.com
联系人：曹橙、钱宇豪
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年9月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏豪弘业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-049
苏豪弘业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十届董事会第三十七次会议，2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内7家控股子公司自2024年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过5.25亿元的保证式担保。
其中为南通弘业进出口有限公司（以下简称“南通弘业”）提供担保的额度不超过12,000万元。
有关上述担保的详情参见公司于2025年4月29日及2025年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的“《苏豪弘业第十届董事会第三十七次会议决议公告》（临2025-012）”“《苏豪弘业关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临2025-018）”“《苏豪弘业2024年年度股东大会决议公告》（临2025-023）”。
（二）经公司董事会及股东大会批准的担保预计情况
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二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
近日，公司收到与南京银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“南京银行”）就南通弘业的银行授信事宜签署的最高额保证合同。担保合同的主要内容如下：
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四、担保的必要性和合理性
南通弘业为公司全资子公司，为其提供担保是满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体经营发展要求。公司对南通弘业在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司将在担保过程中加强对子公司业务监督，强化风险控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为4.4亿元。其中：为对合并报表范围内控股子公司提供担保总额为3.73亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的17.55%；为关联参股公司提供担保的总额为0.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.15%。本公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年9月17日
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-052
苏豪弘业股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
重要内容提示：●
● 会议召开时间：2025年09月26日（星期五）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2025年09月26日前访问网址 https://eseb.cn/1rvwnHBbXnG或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏豪弘业2025年半年度报告》及《苏豪弘业2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年09月26日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏豪弘业股份有限公司2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年09月26日（星期五）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长马宏伟先生，董事、总经理蒋海英女士，独立董事冯巧根先生，董事会秘书沈旭先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2025年09月26日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1rvwnHBbXnG或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：曹橙、钱宇豪
邮箱：hyzqb@artall.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年09月17日
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-050
苏豪弘业股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划
获得江苏省国资委批复的公告
本董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开的第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等公司股权激励相关议案，具体内容详见公司于2025年7月17日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到江苏省苏豪控股集团有限公司转发的江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）出具的《省国资委关于苏豪弘业股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复〔2025〕59号），江苏省国资委原则同意《苏豪弘业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）。
公司将根据江苏省国资委的文件批复精神，按规定程序将《草案》提交股东会审议批准。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的要求，推进相关工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年9月17日
来源：新浪财经
