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三森股份第三届董事会第八次会议决议公告

浙江三森科技股份有限公司于 2025 年 4 月 7 日在绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室召开第三届董事会第八次会议。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。会议由蔡日默主持，公司高级管理人员列席。此次会议的召集、召开及表决符合相关法律规定。

3月27日晚间，日播时尚发布公告称，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消2024年年度股东大会部分议案并增加临时提案的议案》《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）》。

华尔科技集团股份有限公司发布第三届董事会第五次会议决议公告。2025年3月18日，会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，由KENNETH ONG主持。应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。