摘要：Suipro：发行 “SUI” 代币，以质押挖矿承诺阶梯式高日收益（最高 1.3%），设 V1-V9 多级分销奖励（拉人头计酬），属虚拟货币非法金融活动。
1、Suipro：发行 “SUI” 代币，以质押挖矿承诺阶梯式高日收益（最高 1.3%），设 V1-V9 多级分销奖励（拉人头计酬），属虚拟货币非法金融活动。
2、HTXunion 火币联盟：以区块链虚拟币质押为由，承诺日化 0.4%-1.2% 静态收益，设直推、社区动态收益，借 “区块链生态” 包装非法金融活动。
3、POP Social /POP MAX（智创万物）：炒作 “PPT” 代币，锁仓质押年化 15%，设 P1-P9 多级身份，拉人头享团队分红，以 “资金池” 支付前期收益，属庞氏骗局。
4、鲲鹏 Web3.0：质押 ROC 虚拟币宣称日化 0.8%、月化 24%，以传销层级（最高拿 10 代收益）发展下线，私下交易，风险极高。
5、碰瓷的 “云计算” APP：冒充 “阿里巴巴”，宣称注册送 5 千万 AI 算力保障金，买理财送额外保障金，邀新人释放保证金，APP 未备案且 IP 在境外。
6、套牌的 “国窖传奇”：冒充 “贵州茅台”，设虚假理财项目（最低 218 元起投），后台操控数据，通过私人银行卡充值，崩盘后资金难追回，含病毒且 IP 在境外。
7、香港天某投资：虚拟币跟投项目，按直推金额和团队人数设 10 个等级发 “薪资”，拉新和招商数决定晋升，多次换平台（卓锐→宏瑞佳→当前），已有参与者损失 70 万元。
8、九某果鲜（水果拼车）：以水果生鲜为包装，设 “合伙拼车方案”（500 元起投，承诺 0%-8% 利润），售会员卡，无真实产品流通，属庞氏骗局。
9、安某股保：按投保金额给参与者和推荐人奖励，设 8 个星级，享周工资和直推浮动收益，模式符合传销特征，涉嫌非法集资。
10、虚构的 “盛世中华” APP：列公安部民族资产解冻类诈骗名单，宣称注册领 208 万和 2 万五行数字货币卡，邀人增激活机会，虚构 “北京鸟巢见面会”。
11、虚构的 “中数财富”：打着 “中国梦” 旗号，宣称登记领 “十万亿功臣补助金”，以小利（红包、米油）博信任，属虚假资产解冻诈骗。
12、“LBS 链上理财”：拆分理财类传销，自称有金融牌照，发 100 万电子股，承诺 4 倍静态收益，发展下线获动态收益，类似 “DFC 鼎盛国际” 传销模式。
13、套牌 “全球通 GSM” APP：冒充香港炒股项目，提供 “本金 + 十倍配资”，盈利后以 “违规” 为由拒提现、封账户，APP 仅第三方链接下载，收款为个人账户。
14、“裕某某商贸” APP：以 “抢购寄售” 为幌，线下注册多家商贸公司，诱导平台 “买卖酒”（无实物），操控资金、截留本金，对维权者恐吓动手，属金融诈骗。
15、套牌 “超级某某科技” APP：以 AI 算力租赁为噱头，承诺日收益 0.68%-0.7%，用传销模式发展下线（拿两代收益），涉嫌洗钱、诈骗。
16、“全球发展” APP：冒充香港 “中国投资” 公司，虚构 “一带一路” 等高额返利项目，APP 带病毒、未备案，传销模式发展下线，收款为个人账户。
17、套牌 “DeePseek” APP：虚假理财项目，8 月 2 日崩盘跑路，APP 无法打开，导致投资者资金损失。
18、套牌 “银河环球通” APP：冒充香港 “银行国际控股”，虚构 “股票、期货投资” 每期返息，APP 未备案、IP 在境外，收款为个人或虚拟货币，涉传销诈骗。
19、“树拍” APP：以 “参拍委拍模式” 承诺高额回报募集资金，2025 年 8 月被山东警方立案侦查，王某庆等嫌疑人被采取强制措施，警方呼吁受害者报案。
20、“大通币 DTEX”：原竞拍平台以 “系统升级” 为由停拍、禁提现，转而推 “大通币”，购 “DT 生态通证包” 获分红（交易手续费、文创电商利润等），设多级节点，属虚拟货币资金盘。
21、“GT-POWER 高通芯动力” APP：冒充 “高通公司”，虚构 “AI ISP” 等理财项目，承诺到期返本返息，APP 仅第三方下载（IP 在美国），用虚拟货币收款，用户账户无故被冻结。
22、套牌 “琅润” APP：冒充境外 “合格境外投资者”，虚构 “华夏大盘精选” 等每日返息项目，设 VIP 等级（日化 0.75%-0.83%），拉人头提佣金，仅支持虚拟货币交易，IP 在境外。
23、套牌 “西某资管” APP：冒充 “西北投资” 公司，宣称 “AI 智能跟投股票” 日收益 1%-5%、亏损包赔，第三方链接下载，收款为个人账户，传销模式发展下线。
24、套牌 “神州知电” APP：冒充香港 “神州智电”，虚构 “智网惠民卡”“智能养老社区” 等项目，APP 含病毒，收款为个人，拉人头获奖励，属虚假理财诈骗。
25、虚构 “阿里数农” APP：冒充 “阿里巴巴数字农业”，虚构 “家庭农场” 等高额返利项目，诱导填个人信息，属套牌虚假理财。
26、“WEB4x 超级智慧体生态平台”：以 “零撸” 为幌，免费注册送 WEBX 币，购会员享多倍积分和算力分润，拉下线获团队收益，第三方下载（未备案），用虚拟货币交易，涉传销。
27、虚构 “云海国际云数贸” APP：打着 “张健” 旗号，宣称注册获住房、现金奖励，邀人认证得补贴，属民族资产解冻类诈骗。
28、“终谷扫描签到”：虚构 “终谷集团”（自称国央企），要求扫码签到、看视频，宣称 “公司落地后获 25 万奖励金”，非法搜集个人信息，属诈骗。
29、虚构 “十四五” APP：含病毒，宣称注册领国家项目资金，诱导填身份证、家庭信息，属虚假专项资金诈骗。
30、雄安 “十四五分享经济” 24375 传销：打着 “十四五分享经济”“国家项目” 旗号，投资 24375 元，用五级三阶制发展下线，宣称出局获 1.1 亿元，属异地聚集式传销。
31、车夫虚假项目：假冒中华人民共和国年鉴社常务主编，以 “公益经济”“乡村振兴” 等名义诈骗钱财，已被批捕。
32、“共建大湾区” APP：原 “粤港澳大湾区” APP 换名，设虚假理财项目（几百至几万元），通过个人账户收款，诱导逐步投钱，属 “杀猪盘”。
33、“共富一点通” APP：宣称填写信息可申请 268 万元 “共富金”，需填身份证、家庭情况等，通过第三方链接下载，属境外诈骗项目，非法搜集个人信息。
34、氢能联盟 APP：通过不明个人账户收款，属涉众型 “杀猪盘”，随意冻结参与者账户，存在收割风险。
35、人民资产 APP：8 月 9 日无法打开，疑似卷款跑路，属虚假理财诈骗。
36、优科创项目：以虚拟币充值为主，推广模式涉传销，被十堰市公安机关立案侦查，现改用 “XM 交易所 App” 继续行骗。
37、绿途 APP：与 “碳中和 APP” 套路一致，属东南亚诈骗园区操控的 “杀猪盘”，涉传销、诈骗洗钱，历史涉案超 100 亿元。
38、国际农商全球生态计划：疑似国内虚拟币项目，以 “商品促销券”“生态币 COM” 为噱头，涉传销、诈骗、洗钱。
39、提振消费 APP：明确为诈骗项目，以 “消费返利” 为幌诱导投钱。
40、“增收减负” APP：属诈骗项目，以 “减负” 为名搜集个人信息，诱导投钱。
41、银联无忧卡：假冒 “银联” 名义，刚上线的境外诈骗项目，与银联无关联，诱导锁定名额骗钱。
反传防骗卫士提醒：不要相信一夜暴富，更不能信天上会掉馅饼，掉下来的都是陷阱。远离互联网项目，踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。
来源：中国乡村振兴传媒集团